中成进出口股份有限公司董事会 2015 年度工作报告
2015 年，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会工
作条例》有关要求，认真履行职责，规范运作，科学决策，贯彻执行
股东大会的各项决议，切实维护公司和股东利益。
本年度，受世界经济复苏乏力，需求减弱影响，我国进出口额出
现双降，对外贸易形势严峻。但国家“一带一路”建设带来战略机遇，
在机遇与挑战并存的市场背景下，公司把握“国企改革”和“一带一
路“发展机遇，明确发展目标，给予领导班子充分支持，推动公司发
展。
具体工作情况报告如下：
一、公司经营回顾
公司狠抓重点工作计划落实，积极推进公司体制机制改革，探索
新的业务开发模式和管理模式，持续完善制度流程，加强风险防范措
施。报告期内，公司在实施项目总体进展顺利，公司全年实现营业收
入 12.12 亿元，营业利润 1.66 亿元，归属于上市公司股东的净利润
1.34 亿元。
二、董事会日常工作
（一）董事会会议情况
2015 年，公司召开董事会会议 6 次，审议 35 项议案；所有议案
均获得通过并得到有效执行。
会议届次 召开时间 披露媒体 披露时间
中国证券报、证券时报、证
第六届董事会第九次会议 2015 年 3 月 10 日 券日报、巨潮资讯网 2015 年 3 月 11 日
（www.cninfo.com.cn）
中国证券报、证券时报、证
第六届董事会第十次会议 2015 年 3 月 27 日 券日报、巨潮资讯网 2015 年 3 月 28 日
（www.cninfo.com.cn）
中国证券报、证券时报、证
第六届董事会第十一次会议 2015 年 4 月 28 日 券日报、巨潮资讯网 2015 年 4 月 29 日
（www.cninfo.com.cn）
中国证券报、证券时报、证
第六届董事会第十二次会议 2015 年 8 月 21 日 券日报、巨潮资讯网 2015 年 8 月 22 日
（www.cninfo.com.cn）
中国证券报、证券时报、证
第六届董事会第十三次会议 2015 年 9 月 11 日 券日报、巨潮资讯网 2015 年 9 月 12 日
（www.cninfo.com.cn）
中国证券报、证券时报、证
第六届董事会第十四次会议 2015 年 10 月 23 日 券日报、巨潮资讯网 2015 年 10 月 24 日
（www.cninfo.com.cn）
（二）董事会下设各专委会履职情况
公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，
为公司发展提供专业建议，提升董事会的决策效率和水平。
1、战略委员会负责公司长期发展战略和重大投资决策进行研究
并敦促落实发展战略。2015 年，战略委员会对中成集团股权委托管
理以及公司内设机构调整专项事宜进行讨论并提出建设性意见。
2、审计委员会负责公司内部和外部审计的沟通、监督和核查工
作。2015 年，审计委员会开展了对公司内部控制建立健全情况的监
督检查、对年度财务审计情况进行审查等工作。召开会议 5 次，对公
司定期报告、会计政策变更、变更会计师事务所、股权委托管理等事
项进行审议。
3、提名委员会负责对公司董事、高管人员的人选、标准等规范
合规任职起积极作用。2015 年，提名委员会对公司董事候选人选、
高管人员调整进行审查及建议。
4、薪酬与考核委员会负责制定、审查公司董事及高管人员的薪
酬政策与方案，并对董事、高管人员进行薪酬考核。2015 年，薪酬
与考核委员会对 2014 年度公司负责人经营业绩以及高级管理人员业
绩进行考核。
（三）董事会对股东大会决议执行情况
2015 年，公司召开股东大会 3 次，审议并表决通过 15 项议案。
公司董事会严格按照股东大会的决议及授权，全面执行了股东大会的
各项决议，切实按照有关规定履行职责。
三、公司未来发展展望
（一）发展思路
充分发挥商务优势，主动融入“一带一路”等国家战略，将工程
承包与直接投资有机结合，推动工程承包业务快速发展，加快培育核
心竞争力，提升服务国际产能合作和装备输出等国家战略的能力。
（二）2016 年重点工作计划
1、加快体制机制创新，提升公司管理能力
进一步深化公司事业部制改革，做好各项制度流程及考核体系的
建设和完善工作，使公司各项管理能够适应经营发展的需要。
2、创新开发模式和管理模式，培育公司主业竞争力
在开拓传统 EPC 市场的同时，创新开发模式，通过内外部资源整
合弥补短板，增强公司市场开发能力；与国投集团内专业公司合作，
共同开发国际市场；以投资方式促进国际工程承包业务开发。
3、加大重点市场和项目的开发力度
抓住国家实施的“一带一路”建设战略机遇，加大对重点市场区
域的开发力度，形成跟踪一批、签约一批、实施一批的项目开发局面。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十九日
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