证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2016-13
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司第六届监事会第十二次会议
决议公告
中成进出口股份有限公司监事会于 2016 年 3 月 19 日以书面及电
子邮件形式发出公司第六届监事会第十二次会议通知，中成进出口股
份有限公司第六届监事会第十二次会议于 2016 年 3 月 29 日在公司会
议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议符合公
司《章程》规定的召开监事会的法定人数，本次监事会通过的决议合
法、有效。
本次监事会会议由监事会主席刘志强先生主持，会议采用举手表
决方式，由主持人计票并宣布表决结果。
本次监事会会议审议并表决通过如下议案：
一、关于审议《公司 2015 年工作总结及 2016 年重点工作计划报
告》的议案（三票同意、零票反对、零票弃权）；
二、关于审议《监事会 2015 年度工作报告》的议案（三票同意、
零票反对、零票弃权）；
具体内容详见同日在指定媒体（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
发布的公告。
三、关于审议《董事会 2015 年度工作报告》的议案（三票同意、
零票反对、零票弃权）；
四、关于审议《独立董事 2015 年度述职报告》的议案（三票同
意、零票反对、零票弃权）；
五、关于审议《2015 年度报告及摘要》的议案（三票同意、零
票反对、零票弃权）；
公司监事会根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关规定，审议了公司 2015 年度报告及其摘要，认为：
（1）公司 2015 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程及公司内部管理制度的有关规定；
（2）公司 2015 年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证
券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面客观、真实地反映
出公司 2015 年度的经营管理情况和财务状况。
六、关于审议《公司 2015 年度财务决算报告》的议案（三票同
意、零票反对、零票弃权）；
七、关于审议《公司 2016 年度财务预算报告》的议案（三票同
意、零票反对、零票弃权）；
八、关于审议《公司 2015 年度利润分配预案》的议案（三票同
意、零票反对、零票弃权）；
九、关于审议《公司 2016 年度利润分配政策》的议案（三票同
意、零票反对、零票弃权）；
十、关于审议《公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年
度日常关联交易预计情况》的议案（三票同意、零票反对、零票弃权）；
十一、关于审议《公司 2015 年度内部控制评价报告》的议案（三
票同意、零票反对、零票弃权）。
公司监事会审议了公司内部控制评价报告，认为：公司根据《公
司法》及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照财政部、证
监会、审计署、银监会、保监会等五部委联合发布的《企业内部控制
基本规范》、《企业内部控制配套指引》的有关要求，遵循内部控制的
基本原则，根据自身实际情况，进一步建立健全了涉及公司经营管理
各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序进行。同时，公
司建立了完整的内部控制组织机构，保证了公司内部控制制度的有效
监督与执行。2015 年，公司内部重点控制活动规范、合法、有效，
未发生违反国家证券监督管理机构相关规定及公司内部控制制度的
情形。综上所述，公司监事会认为，公司 2015 年度内部控制评价报
告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的
实际情况。
本次监事会会议审议通过的公司《监事会 2015 年度工作报告》
尚须提请股东大会审议批准。
特此公告。
中成进出口股份有限公司监事会
二〇一六年三月三十日
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