江西长运:第七届监事会第十五次会议决议公告

来源:上交所 2016-03-30 00:00:00
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证券代码:600561 证券简称:江西长运 公告编号:临 2016-009

债券代码:122441 债券简称:15赣长运

江西长运股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

江西长运股份有限公司于 2016 年 3 月 18 日以专人送达与邮件送达相结合的

方式向全体监事发出召开第七届监事会第十五次会议的通知,会议于 2016 年 3

月 28 日在本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事 5 人,

实到监事 5 人,肖晗监事与杨帆监事以通讯方式参加会议并明确表示了表决意

见。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

经会议审议和出席会议的监事表决,通过如下决议:

(一)审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》

本议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

(二)审议通过了《公司 2015 年年度报告及年度报告摘要》

监事会对公司 2015 年年度报告进行了认真的审核,认为:

1、公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》

的有关规定;

2、公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的

有关规定;

1

3、未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

以上第一项、第二项议案须提交股东大会审议。

(三)审议通过了《公司 2015 年度社会责任报告》

本议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

(四)审议通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》

本议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

(五)审议通过了《江西长运股份有限公司 2015 年度募集资金存放和实际

使用情况的专项报告》

本议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

(六)审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

监事会对《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》进行了认真的审核,

认为:

公司本次前期会计差错更正及追溯调整是恰当的,符合《企业会计准则》和

《企业会计制度》,以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第

19 号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定。

本议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

(七)审议通过了《关于 2016 年日常关联交易的议案》

本议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

特此公告。

江西长运股份有限公司监事会

2016 年 3 月 28 日

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