证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2016—020
湖南景峰医药股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 18 日以电
子邮件等方式通知召开第六届董事会第十三次会议，会议于 2016 年 3 月 28 日上
午在上海市浦东新区张杨路 500 号华润时代广场 30 楼召开。会议应到董事 12
人，实到 12 人，监事会全体成员及公司高管列席了会议；会议由董事长叶湘武
主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了下列议案：
1、《2015 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、《2015 年度董事会工作报告》（详见巨潮资讯网站）；
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
3、《2015 年度财务决算报告》（详见巨潮资讯网站）；
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
4、《2015 年度利润分配的议案》；
根据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司
《2015 年度审计报告》（信会师报字[2016]第 111779 号），母公司 2015 年度实
现 净 利 润 581,589,936.61 元 ， 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为
324,101,704.88 元。根据《公司章程》的规定，母公司 2015 年度净利润首先用
于弥补以前年度累计未分配利润-475,701,452.96 元，弥补亏损后的未分配利润
按 10%提取法定公积金 10,588,848.37 元，截至 2015 年 12 月 31 日，母公司累
计未分配利润为 95,299,635.28 元。
考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司经营业务持续健康发
展的前提下，公司制定了 2015 年度利润分配方案：以截止 2015 年 12 月 31 日公
司总股本 799,794,865 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），
共计派发现金 79,979,486.50 元。剩余未分配利润结转以后年度分配。同时，以
资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股，共计转增股份 79,979,486 股。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
5、《2015 年度报告全文及摘要》（年报全文详见巨潮资讯网站、摘要详见
公司同日发布的 2016-022 号公告）；
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
6、《2015 年度内部控制评价报告》（详见巨潮资讯网站）；
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、《董事会 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（详见公司同
日发布的 2016-023 号公告）；
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度审计机构的
议案》；
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2015 年度审计工作中，能够恪
尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正。
公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度审计机构，确
定年度审计费用为人民币 90 万元。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
9、《关于 2016 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》（详见巨潮资讯
网站）；
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
10、《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》；
截止 2015 年 12 月 31 日，公司及控股子公司取得银行综合授信总额为人民
币 8.6225 亿元，其中已使用授信金额为 6.7725 亿元。随着公司生产销售规模不
断增长，为满足公司生产经营、项目建设和对外投资等方面的资金需求，公司的
融资需求将进一步增加。
根据公司经营发展需要，为提高公司决策效率，公司制订了 2016 年度银行
综合授信总体额度申请议案，由公司及所属控股子公司（含子公司控制的企业），
分别向上海浦东发展银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行
股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行
股份有限公司、中国民生银行等金融机构，申请综合授信总额不超过人民币 18
亿元，具体授信金额、期限、担保方式等以与金融机构签订的正式协议或合同为
准。
具体授信业务及与之配套的担保方式，在不超过上述授信额度的前提下，无
需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。授权公司董事长代表公司与授信金
融机构签署相关协议，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。本综合授
信有效期为到下一年度股东大会召开日为止。
截至 2015 年末，公司资产负债率 34.69%，若授信资金全部到位，公司资产
负债率将达 50.75%，仍将具有良好的偿债能力。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
11、《关于对子公司增资的议案》详见公司同日发布的 2016-024 号公告；
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
12、《董事会审计委员会工作规则》（详见巨潮资讯网站）；
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、《董事会提名委员会实施规则》（详见巨潮资讯网站）；
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、《董事会薪酬与考核委员会实施规则》（详见巨潮资讯网站）；
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、《董事会战略委员会实施规则》（详见巨潮资讯网站）；
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16、《独立董事工作制度》（详见巨潮资讯网站）；
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17、《公司全资、控股子公司管理办法》（详见巨潮资讯网站）；
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
18、《关于召开 2015 年度股东大会的议案》（详见公司同日发布的 2016-025
号公告）。
经全体董事审议，定于 2016 年 4 月 27 日召开 2015 年度股东大会，会议具
体情况详见公司同日发布的 2016-025 号公告。
公司独立董事将向董事会提交了独立董事 2015 年度述职报告，并将在公司
2015 年度股东大会上述职。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会
2016 年 3 月 28 日
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