股票代码：000921 股票简称：海信科龙 公告编号：2016-004
海信科龙电器股份有限公司
第九届监事会2016年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
海信科龙电器股份有限公司(「本公司」)于 2016 年 3 月 15 日以专人送达或传真方
式向全体监事发出召开第九届监事会 2016 年第一次会议的通知,并于 2016 年 3 月 29
日在本公司总部会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应到监事 3 人，实到 3 人。
会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，
会议形成以下决议：
一、审议及批准本公司《2015 年年度报告全文及其摘要》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议及批准本公司《截至二零一五年十二月三十一日止年度之业绩公布》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议及批准《经审计的本公司 2015 年度财务报告》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议及批准本公司《2015 年度监事会工作报告》（该议案的具体内容请详见与
本公告同日披露的本公司《2015 年年度报告》中的“监事会工作情况”）；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议及批准《本公司监事会对 2015 年年度报告的书面审核意见》：经审核，
监事会认为董事会编制和审议的海信科龙电器股份有限公司 2015 年年度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议及批准本公司《2015 年度利润分配预案》；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015 年度实现归属于母公司
所有者的净利润为人民币 580,335,074.18 元，根据《公司章程》的有关规定，其中弥
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补过往年度亏损 211,243,768.43 元，提取法定公积金 63,621,858.01 元，提取法定公
益金 31,810,929.00 元，实际可分配利润为 273,658,518.74 元。
本公司 2015 年度利润分配预案为：以本公司截止 2015 年 12 月 31 日总股本
1,362,725,370 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），派发现金
共计 204,408,805.50 元，剩余未分配利润结转至以后年度分配，不派送红股，不以公
积金转增股本。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议及批准本公司《未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议及批准本公司《2015 年度内部控制评价报告》；
经审阅本公司《2015 年度内部控制评价报告》，本公司监事会认为:
对照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的
有关规定，公司现有的内部控制制度已基本健全，覆盖了公司运营的各层面和各环节，
符合相关法律法规的要求，适应公司实际经营活动的需要。各内部控制制度在公司运营
各个环节的控制中发挥了较好的作用，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能
出现的错误，控制相关风险，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的
真实性、准确性和及时性。公司《2015 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地
反映了公司内部控制的实际情况，同意公司董事会出具的《2015 年度内部控制评价报
告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议及批准《关于本公司坏账核销的议案》。
1、鉴于本公司已收到部分格林柯尔系案件执行款及相关《执行裁定书》，根据《企
业会计准则》的相关规定，同意本公司核销格林柯尔系公司其他应收款合计人民币
8828.54 万元，上述坏账本公司已全额计提坏账准备，不会对本公司 2015 年度损益产
生影响；由于上述款项未能全额收回，本公司将以应付格林柯尔系公司的其他应付款冲
抵应收格林柯尔系公司的其他应收款，上述因冲抵而无需支付的其他应付款合计人民币
7555 万元，相应转为本公司 2015 年度营业外收入，增加本公司 2015 年度利润人民币
7555 万元。
2、鉴于本公司部分遗留至今的应收账款账龄较长，且经本公司核查，涉及应收法
人主体均已经注销或被吊销工商营业执照，或经本公司采用包括法律手段在内多种途径
2
多年全力追讨后仍无法收回，同意本公司核销前期遗留下来的应收账款合计人民币
2,939.73 万元，上述坏账本公司已全额计提坏账准备，不会对本公司 2015 年度损益产
生影响。
本公司对上述核销的坏帐仍将保留继续追索的权利。上述核销的坏账不涉及关联
方。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第一、三、四、六、七项议案须提交本公司股东大会审议通过，股东大会时间
另行通知。
特此公告。
海信科龙电器股份有限公司监事会
2016 年 3 月 29 日
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