股票代码：000921 股票简称：海信科龙 公告编号：2016-003
海信科龙电器股份有限公司
第九届董事会2016年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
海信科龙电器股份有限公司(「本公司」)于 2016 年 3 月 15 日以专人送达或传真方
式向全体董事发出召开第九届董事会 2016 年第一次会议的通知，并于 2016 年 3 月 29
日在本公司总部会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应到董事 8 人，实到 8 人。
会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，
会议形成以下决议：
一、审议及批准本公司《2015 年年度报告全文及其摘要》（本公司《2015 年年度
报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《2015 年年度报告摘
要》已于同日登载在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网）；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议及批准本公司《截至二零一五年十二月三十一日止年度之业绩公布》（本
公司《截至二零一五年十二月三十一日止年度之业绩公布》已于同日登载在香港联合交
易所网站 www.hkexnews.hk）；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议及批准《经审计的本公司 2015 年度财务报告》（本公司《2015 年度审计
报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议及批准本公司《2015 年度董事会工作报告》（该议案的具体内容请详见与
本公告同日披露的本公司《2015 年年度报告》第四节）；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议及批准本公司《2015 年度利润分配预案》；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015 年度实现归属于母公司
所有者的净利润为人民币 580,335,074.18 元，根据《公司章程》的有关规定，其中弥
补过往年度亏损 211,243,768.43 元，提取法定公积金 63,621,858.01 元，提取法定公
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益金 31,810,929.00 元，实际可分配利润为 273,658,518.74 元。
本公司 2015 年度利润分配预案为：以本公司截止 2015 年 12 月 31 日总股本
1,362,725,370 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），派发现金
共计 204,408,805.50 元，剩余未分配利润结转至以后年度分配，不派送红股，不以公
积金转增股本。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议及批准本公司《未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》（本公司《未
来三年（2016-2018 年）股东回报规划》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议及批准《审计机构2015年度审计工作的总结报告》；
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在从事本公司 2015 年度财务报告以及内部控
制的审计工作中，保持了应有的独立性和谨慎性，制定了详细的审计计划，履行了必要
的审计程序，取得充分适当的审计证据，审计时间充分、人员配置合理，同董事会审计
委员会保持了良好的交流、沟通，按时完成年度财务报告以及内部控制的审计工作，提
交了独立、客观的《审计报告》以及《内部控制审计报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议及批准《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2016
年度审计机构的议案》；
本公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2016年度审计机
构，负责审计本公司2016年度财务报告以及内部控制，按照规定出具《审计报告》以及
《内部控制审计报告》，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议及批准本公司《2015 年度内部控制评价报告》（该议案的具体内容已于同
日登载在巨潮资讯网）；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议及批准本公司《2016 年度开展外汇资金交易业务专项报告》（该议案的具
体内容已于同日登载在巨潮资讯网）；
2016 年公司拟开展的外汇资金衍生品业务的产品范围为远期结/售汇及相关业务
的组合以及其他外汇衍生品交易业务等，外汇资金衍生品业务余额不超过 5 亿美元。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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十一、审议及批准本公司《关于在海信集团财务有限公司开展存款金融业务的风
险评估报告》（董事长汤业国先生、董事刘洪新先生、林澜先生作为关联董事回避表决
本项议案，该议案的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议及批准本公司《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》；
本公司拟为本公司董事及高级管理人员购买“董事及高级管理人员责任险”，同意
本公司签订保险费不超过人民币 10 万元的保险合同，有效期一年，并提请股东大会授
权董事会办理相关事宜。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议及批准《关于调整本公司独立非执行董事薪酬的议案》；
参考本公司所在行业和地区的独立非执行董事薪酬水平，同意本公司独立非执行董
事徐向艺先生、王爱国先生的年度薪酬调整为税前人民币 14 万元。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议及批准《关于本公司坏账核销的议案》。
1、鉴于本公司已收到部分格林柯尔系案件执行款及相关《执行裁定书》，根据《企
业会计准则》的相关规定，同意本公司核销格林柯尔系公司其他应收款合计人民币
8828.54 万元，上述坏账本公司已全额计提坏账准备，不会对本公司 2015 年度损益产
生影响；由于上述款项未能全额收回，本公司将以应付格林柯尔系公司的其他应付款冲
抵应收格林柯尔系公司的其他应收款，上述因冲抵而无需支付的其他应付款合计人民币
7555 万元，相应转为本公司 2015 年度营业外收入，增加本公司 2015 年度利润人民币
7555 万元。
2、鉴于本公司部分遗留至今的应收账款账龄较长，且经本公司核查，涉及应收法
人主体均已经注销或被吊销工商营业执照，或经本公司采用包括法律手段在内多种途径
多年全力追讨后仍无法收回，同意本公司核销前期遗留下来的应收账款合计人民币
2,939.73 万元，上述坏账本公司已全额计提坏账准备，不会对本公司 2015 年度损益产
生影响。
本公司对上述核销的坏帐仍将保留继续追索的权利。上述核销的坏账不涉及关联
方。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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上述第一、三、四、五、六、八、十、十二、十三项议案须提交本公司股东大会审
议通过，股东大会时间另行通知。
特此公告。
海信科龙电器股份有限公司董事会
2016 年 3 月 29 日
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