长江润发机械股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
（汪金德）
作为长江润发机械有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格
按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事制度》及有关法律法
规的规定和要求，重视履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护
了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法利益。本人现将 2015 年履
行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
公司 2015 年度共召开了 8 次董事会和 3 次股东大会。本人均按时出席了各次董
事会会议和列席股东大会，未发生过缺席现象。本人认真仔细审阅会议议案及相关
材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度形势表决权，为公司
做出科学的决策发挥了应有的作用。
2015 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项
均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提
出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
2015 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，对公司 2015 年经营活动情况进行了认真
的了解和查验。在本人任期期间就公司 2015 年度生产经营中的重大事项发表的独立
意见如下表所示：
日 期 事 项 意见类型
2015 年 3 月 17 日 关于变更公司会计政策的独立意见。 同意
1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司
资金和公司对外担保的专项说明和独立意
见；2、关于公司 2014 年度募集资金存放和
使用情况的独立意见；3、关于公司 2014 年
度内部控制自我评价报告的独立意见；4、关
2015 年 4 月 23 日 于公司 2014 年度利润分配预案的独立意见； 同意
5、关于公司 2014 年度日常关联交易的独立
意见；6、对公司 2015 年度关联交易的独立
意见；7、关于公司续聘 2015 年度审计机构
的独立意见；8、关于为子公司长江润发（张
家港）浦钢有限公司提供担保的独立意见。
关于提名第三届董事会独立董事候选人的独
2015 年 5 月 18 日 同意
立意见。
关于提名詹智玲女士为公司第三届董事会独
2015 年 5 月 31 日 同意
立董事候选人的独立意见。
1、关于公司关联方资金占用、累计和当期对
外担保的专项说明和独立意见；2、关于公司
2015 年 8 月 7 日 2015 年半年度关联交易的独立意见；3、关 同意
于对 2015 年半年度募集资金存放与使用情
况的独立意见。
关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌
2015 年 11 月 17 日 同意
的独立意见。
三、专业委员会履职情况
1、本人作为提名委员会召集人，2015 年度主持召开了 2 次会议，为公司独立董
事合理的配置提出了建议。
2、本人作为审计委员会委员，2015 年共参加了 5 次会议，对公司 2015 年度审
计工作进行了跟踪调查，检查审计部的有关工作，听取了相关专项审计报告的汇报；
审核公司的季度性财务信息及其披露、审阅会计报表；审查公司内部控制制度；提
议聘请外部审计机构；负责公司内部审计与外部审计之间的沟通等工作。
3、本人作为公司战略委员会委员，2015 年参加了 2 次会议，结合对本人行业的
了解，就公司 2015 年战略目标的确定提出了合理的建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2015 年，除参加董事会及股东大会会议外，本人对公司经营状况、管理和内部
控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行
了现场的调查和了解，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，
积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利
益。
1、本人通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切
联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，
及时掌握公司运行状态。
2、本人对公司拟决定的重大项目进行决议前，进行现场实地调研，认真核查项
目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见。
3、对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况进行了认真审核，
利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风
险，并进行相应指导，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董
事的职责。
五、保护公众股股东合法权益方面所做的工作
1、在公司治理方面，深入学习中国证监会相关文件精神，推动公司治理体系建
设，进一步完善了公司内部控制制度，提升公司整体素质，促进公司持续、稳定、
健康发展。
2、对经营管理的调查。本人与公司管理层相关人员进行沟通，深入了解公司的
生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、
资金往来情况和业务发展等相关事项，关注公司日常经营活动，获取做出决策所需
的情况和资料，并就此在董事会会议上发表意见，行使职权。
3、公司信息披露情况。对公司 2015 年度信息披露情况进行监督检查，关注媒
体对公司的报道。公司能够严格按照相关法律、法规和深圳深圳证券交易所中小企
业板的有关规定履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，
维护了公司和投资者利益。
4、本人作为公司独立董事，在 2015 年内能谨慎、认真、勤勉的履行独立董事
职责，凡需经董事会审议决策的重大事项，我均认真审核了公司提供的材料，深入
了解有关议案起草情况，运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、本人联系方式
电子邮件地址：wangjinde@baosteel.com
2016 年，我将进一步加强自身学习，继续本着诚信、勤勉、谨慎的原则，忠实
的履行独立董事应尽的责任，促进公司持续健康发展，维护全体股东特别是中小股
东的合法权益。
独立董事签字：
汪金德
2016 年 3 月 28 日
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