证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2016-021
长江润发机械股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第十二次会
议于2016年3月28日上午8点在张家港市长江大酒店召开。本次会议应到监事3名，
实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。
本次会议由监事会主席郁敏芳女士主持，经与会监事讨论，审议并通过了如
下决议：
一、以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于公司监
事会2015年度工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审
议；
二、以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于公司2015
年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议；
三、以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于公司2015
年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日深圳证券交易所收市后的总股
本198,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计
派发现金红利29,700,000元（含税）；2015年度，公司不以公积金转增股本。
四、以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于公司2015
年度内部控制自我评价报告的议案》；
经审核，监事会认为：1)公司能根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，
结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项
业务活动的高效运行；2)公司内部控制组织机构完整、设置科学，内审部门及人
员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的
执行及监督充分有效；3）公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设及运行情况。
五、以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于公司2015
年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
六、以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于公司2015
年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
公司监事会根据《证券法》第68 条的规定，对董事会编制的公司2015年度报
告及其摘要进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一
致认为：
经审核，监事会认为董事会编制和审核长江润发机械股份有限公司2015年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
特此公告。
长江润发机械股份有限公司
监事会
2016年3月29日
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