证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2016-020
长江润发机械股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会
议于2016年3月28日上午9时在张家港市长江大酒店召开，会议应参与表决董事9
名，实际参与表决董事9名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长郁霞秋女士主持，经与会董事讨论，审议并通过如下
决议：
1、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2015年
度总经理工作报告的议案》；
2、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2015年
度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议；
独立董事汪金德先生、杨豪先生、詹智玲女士分别向董事会提交了《2015
年度述职报告》，详见巨潮资讯网（http://chinext.cninfo.com.cn），并将在公
司2015年度股东大会上进行述职。
3、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2015年
度财务决算报告的议案》,并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议；
4、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2015年
度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议；
公司2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日深圳证券交易所收市后的
总股本198,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），
共计派发现金红利29,700,000元（含税）；2015年度，公司不以公积金转增股本。
5、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2015年
度内部控制自我评价报告的议案》；
《长江润发机械股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》、独立董事
对此事项发表的独立意见、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信
专字(2016)第000044号《内部控制鉴证报告》，详见巨潮资讯网
（http://chinext.cninfo.com.cn）。
6、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2015年
度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
《长江润发机械股份有限公司关于2015年度募集资金存放和使用情况的专项
报告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://chinext.cninfo.com.cn），独立董事对此事项发表的独立意见、山东和
信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信专字(2016)第000043号《募集资金年
度存放与使用情况的鉴证报告》、国海证券股份有限公司出具的《国海证券股份有
限公司关于长江润发机械股份有限公司募集资金2015年度存放和使用情况的专项
核查报告》，详见巨潮资讯网（http://chinext.cninfo.com.cn）。
7、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2015年
年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议；
8、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司续聘会
计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议；
同意聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构,聘期一
年，聘期自公司2015年度股东大会通过之日起计算。
9、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司向商业
银行申请2016年度综合授信额度的议案》,并同意将该议案提交公司2015年度股
东大会审议；
为保证公司正常经营及发展的需要，保持银行融资渠道的畅通，2015年度，
公司拟向商业银行新申请总额不超过50,000万元的综合授信。
具体融资金额和融资银行将具体情况确定。同时，董事会同意授权公司董事
长郁霞秋在授信额度内办理一切与银行借款、融资有关的事项，由此产生的法律、
经济责任全部由本公司承担。
10、以赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于为子公司长
江润发（张家港）浦钢有限公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司
2015年度股东大会审议；
关联董事郁霞秋女士、郁全和先生、邱其琴先生、黄忠和先生、卢斌先生回
避表决。
《长江润发机械股份有限公司关于为子公司长江润发（张家港）浦钢有限公
司提供担保的公告》详见巨潮资讯网（http://chinext.cninfo.com.cn）。
11、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2016年
度日常关联交易的议案》；
《长江润发机械股份有限公司2016年日常关联交易预计公告》详见巨潮资讯
网（http://chinext.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网
（http://chinext.cninfo.com.cn）。
12、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于办理公司名
称预先核准的议案》，并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议；
鉴于公司目前正在通过重大资产重组的方式注入医药资产，并明确了今后公
司转型方向为大健康产业，为此，公司董事会提请股东大会授权董事会，在公司
重大资产重组获中国证券监督管理委员会审核通过、且完成资产交割后办理名称
预先核准等相关事宜，公司拟申请名称核准为“长江润发健康股份有限公司”（具
体以最终工商部门核准的名称为准）。
13、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开2015年
度股东大会的议案》。
定于2016年4月25日下午14:30时在张家港市长江大酒店召开公司2015年度
股东大会现场会议。详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://chinext.cninfo.com.cn）的《长江润发机械股份有限公司关于召开2015年
度股东大会的通知》。
特此公告。
长江润发机械股份有限公司
董事会
2016年3月29日
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