东晶电子：第四届董事会第十九次会议决议公告_股票频道

证券代码：002199 证券简称：东晶电子公告编号：2016009

浙江东晶电子股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公

告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于

2016 年 3 月 19 日以书面通知的方式发出，会议于 2016 年 3 月 29 日上午 10 时在金华

市宾虹西路 555 号公司二楼会议室以通讯表决会议方式举行，会议由董事长李庆跃先

生主持，本次董事会应到董事 8 名，实到董事 8 名。监事、高级管理人员列席了本次

会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以举手表决的

方式审议表决并通过了如下决议：

一、《关于全资子公司出售资产的议案》

为改善公司全资子公司浙江东晶光电科技有限公司（以下简称“东晶光电”）的

经营状况、优化资产结构、增强持续盈利能力和发展潜力，提高资产质量和盈利能力，

以实现公司股东的利益最大化，结合实际情况，公司拟以 2015 年 12 月 31 日为评估

基准日，将东晶光电拥有的存货、设备类固定资产、投资性房地产及建筑物类固定资

产出售给浙江东晶博蓝特光电有限公司，将东晶光电拥有的存货及设备类固定资产出

售给全资子公司黄山市东晶光电科技有限公司。

有关《浙江东晶电子股份有限公司关于全资子公司出售资产的公告》详见巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董事会

二○一六年三月三十日