证券代码：300164 股票简称：通源石油 公告编号：2016-036
西安通源石油科技股份有限公司
第五届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
本公司董事会及董事会全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
八会议于 2016 年 3 月 29 日以现场加通讯表决方式召开，会议由公司董事长张国
桉先生主持。会议通知于 2016 年 3 月 23 日以专人送达、电子邮件方式送达全体
董事，会议应到董事 6 名，实到 6 名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金及关联
交易事项摊薄即期回报及填补措施的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的
意见》（国办发〔2013〕110 号）、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》
（国发〔2014〕17 号）、《上市公司重大资产重组管理办法》以及《关于首发及再融
资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）
等相关要求，董事会同意公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金及关联
交易事项摊薄即期回报的分析、填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺事项。公
司制定的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金及关联交易事项摊薄即期回
报及填补措施符合证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事
项的指导意见》等相关要求，有利于保障中小投资者利益，切实可行；公司董事、
高级管理人员对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金及关联交易事项
摊薄即期回报采取的填补回报措施能够得到切实履行所作出的承诺，有利于董事、
高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。
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详见同日刊登在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上的《关于公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金及关联交易事项摊薄即期回报及填补措
施的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有
关规定，公司董事会定于2016年4月14日以现场投票与网络投票相结合的方式召
开2016年度第三次临时股东大会，审议公司本次董事会提交的相关议案。
具体内容详见公司同日披露的 2016-038 号公告《关于召开 2016 年度第三次
临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十九日
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