证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2016-028 号
新疆中基实业股份有限公司
关于下属全资子公司五家渠中基
拟向其全资子公司提供保证担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、 担保情况概述
为了保证公司下属全资子公司五家渠中基蕃茄制品有限责任公司（以下简称
“五家渠中基”）及其下属全资子公司和静中基天河蕃茄制品有限责任公司（以
下简称“和静天河”）、焉耆中基天通蕃茄制品有限责任公司（以下简称“焉耆
天通”）生产经营的正常开展，筹措流动资金的需要，提高资产经营效率。公司
拟同意五家渠中基分别向和静天河在焉耆县农村信用合作联社二十一团信用社
申请预计 3,000 万元流动资金贷款提供保证担保；向焉耆天通在焉耆县农村信用
合作联社二十七团信用社申请预计 3,000 万元流动资金贷款提供保证担保。担保
期限均为一年。
本次担保事项为公司下属全资子公司五家渠中基对其下属全资子公司提供
担保，不构成关联交易。
公司最近一期经审计净资产为 108,744.04 万元，本次担保合计额度占公司
最近一期经审计净资产的 5.52%，根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章
程》的规定，本次担保事项不需要提交公司股东大会审议。
本次担保事项已经公司第七届董事会第十三次临时会议审议，公司 9 名董事
经审议，一致通过了该议案。现将有关事项公告如下：
二、 被担保方基本情况
（一）被担保方基本信息
1、和静天河
单位名称：和静中基天河蕃茄制品有限责任公司
企业类型：有限责任公司
公司注册地：新疆巴州和静县开来镇团部
注册资本：壹仟叁佰万元人民币
法定代表人：张新春
税务登记证号码：652827030001010
公司经营范围：番茄制品生产、销售；农产品加工；自营商品的原辅材料的
进口业务、来料加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
和静天河为公司下属全资子公司五家渠中基的下属全资子公司。
2、焉耆天通
单位名称：焉耆中基天通蕃茄制品有限责任公司
企业类型：有限责任公司
公司注册地：新疆巴州焉耆县二十七团团部
注册资本：壹仟贰佰万元人民币
法定代表人：何进
税务登记证号码：652826030000434
公司经营范围：番茄制品加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
焉耆天通为公司下属全资子公司五家渠中基的下属全资子公司。
（二）被担保方主要财务数据
1、和静天河
截至 2015 年 12 月 31 日，和静天河的资产总额：60,845,410.27 元；负债
总额：48,736,657.13 元：净资产：12,108,753.14 元；营业收入：4,313,900.52
元；净利润：-1,961,742.61 元。
2、焉耆天通
截至 2015 年 12 月 31 日，焉耆天通的资产总额：62,445,556.12 元；负债总
额：50,164,759.62 元：净资产：12,280,796.50 元；营业收入：444,635.68 元；
净利润：-848,487.67 元。
三、担保协议的主要内容
截止至今，和静天河、焉耆天通及五家渠中基尚未与贷款机构签订贷款合同
及保证合同。
四、董事会及独立董事意见
公司董事会认为：本次担保事项的担保方及担保对象均为公司的下属全资子
公司，为其生产经营的正常开展，筹措流动资金的需要，提高资产经营效率，公
司及各子公司在合规情况下为各级子公司提供融资担保支持不会损害公司和股
东权益。
公司独立董事发表独立意见认为：本次担保事项的担保方及担保对象均为公
司的下属全资子公司，为其生产经营的正常开展，筹措流动资金的需要，提高资
产经营效率，公司及各子公司在合规情况下为各级子公司提供融资担保支持不会
损害公司和股东权益，不会损害中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司（含全资及控股子公司）累计对外担保金额为 22,665.70
万元，全部为对全资子公司五家渠中基提供的担保，占本公司截至 2015 年 12 月
31 日经审计的净资产 108,744.04 万元的 20.84%。本公司及控股子公司均不存在
逾期及违规担保的情况。
六、 备查文件
1、公司第七届董事会第十三次临时会议决议；
2、独立董事出具的独立意见。
特此公告。
新疆中基实业股份有限公司董事会
2016 年 3 月 29 日
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