辽宁禾丰牧业股份有限公司
第五届董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会
运作指引》、和《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，
作为辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会审计委员会成
员，现就 2015 年度工作情况向公司董事会作如下报告：
一、 审计委员会基本情况
公司第五届董事会审计委员会成员为 3 名，由独立董事刘桓先生、胡建民先
生及董事张文良先生组成，由独立董事刘桓先生担任委员会主任委员。
二、公司董事会审计委员会 2015 年履职情况
（一）审计委员会 2015 年度会议召开情况
2015 年度，公司审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所
上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工
作细则》的有关规定，认真履行职责，共召开 4 次会议：
1、2015 年 4 月 8 日, 公司董事会审计委员会召开会议审议通过了:
《关于 2014 年年度报告及年度报告摘要的议案》
《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度
公司审计机构的议案》
《关于 2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算报告的议案 》
《关于 2014 年度利润分配方案的议案》
《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 》
《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、2015 年 4 月 27 日, 公司董事会审计委员会召开会议审议通过了:
《关于审议 2015 年第一季度报告的议案》
3、2015 年 8 月 10 日, 公司董事会审计委员会召开会议审议通过了:
《关于审议 2015 年半年度报告及摘要的议案》
4、2015 年 10 月 27 日, 公司董事会审计委员会召开会议审议通过了:
《关于审议 2015 年第三季度报告的议案》
（二）在定期报告中的履职情况
公司董事会审计委员会根据公司 2014 年年度报告工作的实际情况，与江苏
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）充分沟通，认真听取、审阅了该所对公
司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体情况提出了意见和要求，对审
计的时间与进度进行了安排。在审计过程中与会计师充分沟通并督促会计师按进
度及时完成年报审计工作。
组织和指导会计人员严格按要求编制 2015 年一季度报告、半年度报告、三
季度报告。
（三）对外部审计机构工作情况的监督及评估
公司董事会审计委员会认为江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在
公司年度财务报表审计工作中能够遵守职业道德规范，并按照中国注册会计师审
计准则及中国证监会的相关规定执行审计工作。
（四）指导内部审计工作
公司董事会审计委员报告期内，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执
行，同时并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，
未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与江苏苏亚金诚会
计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，在听取了双方意见后，积极
进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。
三、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会严格依据《上海证券交易所上市公司董事
会审计委员会运作指引》、《公司章程》等相关规定，充分利用专业知识，认真
履职，切实履行了监督指导职责，促进了公司健康、稳健、持续地发展，维护了
公司及全体股东的合法权益。
（以下无正文)
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