证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2016-010
辽宁禾丰牧业股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
的通知于 2016 年 3 月 18 日以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于
2016 年 3 月 28 日在沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰牧业综合办公大楼 7 楼
会议室以现场方式召开。
会议由公司董事长金卫东召集并主持，本次会议应参与表决董事 9 名，实际
参与表决董事 9 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《辽
宁禾丰牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名表决方式审
议通过了如下议案：
一、审议通过《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于 2015 年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于 2015 年年度报告及年度报告摘要的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见同日登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国
证券报》、《上海证券报》的《禾丰牧业年报》及《禾丰牧业年报摘要》。
四、审议通过《关于 2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告的议
案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于 2015 年度利润分配预案的议案》。
经江苏苏亚金诚计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2015 年度公司实现净
利润 323,999,610.09 元，归属于母公司所有者的净利润为 314,180,763.53 元。
根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积 11,635,248.36 元，余下可供分配的
净利润为 302,545,515.17 元，加上以前年度未分配利润 1,291,995,235.96 元，
扣除 2015 年已分配利润 27,705,882.30 元,本年度可供分配利润为
1,566,834,868.83 元。
根据公司总体规划，本公司 2015 年度利润分配方案为：以公司 2015 年 12
月 31 日总股本 831,176,469 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含
税），共计 83,117,646.90 元。本次股利分配后剩余未分配利润
1,483,717,221.93 元，滚存至下一年度分配。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于 2015 年度独立董事述职报告的议案》。
详细内容见同日登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国
证券报》、《上海证券报》的《禾丰牧业 2015 年度独立董事述职报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于 2015 年度审计委员会履职情况报告的议案》。
详细内容见同日登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国
证券报》、《上海证券报》的《禾丰牧业 2015 年度审计委员会履职情况报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《关于 2015 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告
的议案》。
详细内容见同日登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国
证券报》、《上海证券报》的《禾丰牧业 2015 年度内部控制自我评价报告》及
《禾丰牧业 2015 年度内部控制审计报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2016 年度审计机构的议案》。
同意续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计
机构，负责公司及合并报表范围内的子公司2016年度财务会计报表审计、募集资
金存放与实际使用情况专项报告的鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项说明、内部控制审计等，聘期从2015年年度股东大会批准之日起至
2016年年度股东大会结束之日止,审计费用为人民币120万元。授权公司经营管理
层根据审计内容变更等因素决定其酬金。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，1 票弃权。
十、审议通过《关于 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度计划的议
案》。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中
国证券报》、《上海证券报》 的《禾丰牧业关于 2015 年度日常关联交易执行情
况及 2016 年度计划的公告》(公告编号：2016-013)。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过《关于 2016 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额
度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中
国证券报》、《上海证券报》 的《禾丰牧业关于 2016 年度公司及所属子公司向
银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的公告》(公
告编号：2016-014)。
十二、审议通过《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中
国证券报》、《上海证券报》 的《禾丰牧业关于 2015 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》(公告编号：2016-012)。
十三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，聘任赵馨女士为公司董事会秘
书，任期自此次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，1 票弃权。
十四、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。
经公司总裁提名，董事会提名委员会审查，聘任孙利戈先生为公司副总裁，
任期自此次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十五、审议通过《关于提请召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见同日登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国
证券报》、《上海证券报》的《禾丰牧业关于召开 2015 年年度股东大会的通知》
(公告编号：2016-015)。
上述通过的第一、三、四、五、六、九、十、十一项议案尚需提交公司 2015
年年度股东大会审议批准。
公司独立董事已就上述第三、四、五、八、九、十、十一、十二、十三、十
四项的议案发表独立意见，详细内容见同日登载于上海证券交易所网
www.sse.com.cn 及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》 的《禾丰牧业独立
董事关于公司第五届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二零一六年三月二十九日
附赵馨女士及孙利戈先生简历:
1、赵馨女士，1972 年出生，中国国籍，学士学位。1995 年加盟禾丰，先后
担任公司总经理秘书、市场部主任、人事部主任、人力资源经理、人力资源总监。
现任禾丰牧业首席人力资源官、董事长助理。
公司董事会秘书赵馨女士联系方式如下：
邮箱：wxz@wellhope.co 办公电话：024-88082015 传真：024-88082333
2、孙利戈先生，1971 年出生，中国国籍，学士学位。曾在沈阳饲料集团公
司任职。1997 年加盟禾丰牧业，历任辽宁爱普特贸易有限公司总经理、禾丰牧
业采贸总监，现任本公司采购总监。
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