证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2016-011
辽宁禾丰牧业股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议
的通知于2016年3月18日以电话、电子邮件的方式向各位监事发出，会议于2016
年3月28日在沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰牧业综合办公大楼7楼会议室以
现场结合通讯方式召开。
会议由公司监事长王仲涛召集并主持，本次会议应参与表决监事4名，实际
参与表决监事4名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《辽
宁禾丰牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名表决方式审
议通过了如下议案：
一、《关于2015年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于2015年年度报告及年度报告摘要的议案》；
公司监事会对公司2015年年度报告进行了认真仔细地审核，发表审核意见如
下：
1、公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项有关规定；
2、公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务
状况等事项；
3、在提出本意见前，公司监事会未发现参与2015年年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及刊载于《中国
证券报》、《上海证券报》 的《禾丰牧业年报》及《禾丰牧业年报摘要》。
三、《关于 2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告的议案》；
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、《关于 2015 年度公司利润分配预案的议案》；
经江苏苏亚金诚计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2015 年度公司实现净
利润 323,999,610.09 元，归属于母公司所有者的净利润为 314,180,763.53 元。
根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积 11,635,248.36 元，余下可供分配的
净利润为 302,545,515.17 元，加上以前年度未分配利润 1,291,995,235.96 元，
扣除 2015 年已分配利润 27,705,882.30 元,本年度可供分配利润为
1,566,834,868.83 元。
根据公司总体规划，本公司 2015 年度利润分配方案为：以公司 2015 年 12
月 31 日总股本 831,176,469 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含
税），共计 83,117,646.90 元。本次股利分配后剩余未分配利润
1,483,717,221.93 元，滚存至下一年度分配。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、《关于 2015 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》；
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中
国证券报》、《上海证券报》 的《禾丰牧业 2015 年度内部控制自我评价报告》
及《禾丰牧业 2015 年度内部控制审计报告》。
六、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度审计机构的议案》；
同意续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审
计机构，负责公司及合并报表范围内的子公司 2016 年度财务会计报表审计、募
集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明、内部控制审计等，聘期从 2015 年度股东大会批准之日起
至 2016 年度股东大会结束之日止,审计费用为人民币 120 万元。授权公司经营管
理层根据审计内容变更等因素决定其酬金。
表决结果：3 票同意，0 票反对，1 票弃权。
七、《关于 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度计划的议案》；
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中
国证券报》、《上海证券报》 的《禾丰牧业关于 2015 年度日常关联交易执行情
况及 2016 年度计划的公告》(公告编号：2016-013)。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、《关于 2016 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合
授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》；
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中
国证券报》、《上海证券报》 的《禾丰牧业关于 2016 年度公司及所属子公司向
银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的公告》(公
告编号：2016-014)。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中
国证券报》、《上海证券报》 的《禾丰牧业关于 2015 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》(公告编号：2016-012)。
十、《关于提名公司监事的议案》；
提名李俊先生为公司第五届监事会监事候选人。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，新提名的第五届监事会监事任
期自股东大会作出决议之日起至第五届监事会任期届满时止。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述通过的第一、二、三、四、六、七、八、十项议案将提交公司 2015 年
年度股东大会审议。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司监事会
二零一六年三月二十九日
附李俊先生简历:
李俊,男，1972 年出生,东北大学工商管理硕士毕业。曾任沈阳粮油食品进
出口公司外销员，沈阳彤风贸易有限公司销售经理。2004 年加盟禾丰，历任辽
宁禾丰牧业股份有限公司采贸分公司总经理、辽宁爱普特贸易有限公司总经理、
禾丰牧业采贸副总监，现任禾丰牧业贸易总监。
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