证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2016-012
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于确认公司2015年度日常关联交易情况及
预计2016年度日常关联交易金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、关联交易概述
公司2015年度日常关联交易完成情况和2016年度日常关联交易计
划如下：
（一）2015年日常交易情况
单位：万元
占同类业
关联交易 预计 2015 2015 年实际 占同类业
关联人 务比例
类别 年金额 发生金额 务比例（%）
（%）
采购包装 江苏天源玻璃制品有
1700 2.07 2300.52 3.05
物 限公司
江苏国缘宾馆有限公
餐饮住宿 300 35 340.86 60.67
司
购买固定 江苏聚缘机械设备有
300 3.57 12.65 0.03
资产 限公司[注]
江苏国缘宾馆有限公
100 0.03 79.72 0.03
司
向关联方
销售产 今世缘集团有限公司 450 0.15 193.09 0.08
品、商品
上海铭大实业(集团)
300 0.09 10.05 0.004
有限公司
合计 3150 2936.89
1
[注]
1、2015 年 2 月 5 日，公司经公开招标后与江苏聚缘机械设备有限公司签署了《浓香型
自动化酿酒设备（机械部分）制作安装合同》，合同交易金额为 4776 万元（含税）。该项
交易属于偶发性交易，已经公司第二届董事会第十四次会议于 2015 年 2 月 4 日审议通过。
2、2015 年 12 月 21 日，公司经公开招标后与江苏聚缘机械设备有限公司签署了《浓香
型自动化酿酒设备（自控部分）制作安装合同》，合同交易金额为 1219 万元（含税）。该
项交易属于偶发性交易，已经公司第二届董事会第六次会议于 2015 年 12 月 20 日审议通过。
3、2015 年 12 月 21 日，公司经公开招标后与江苏聚缘机械设备有限公司签署了《制水
车间电气自控设备采购项目采购合同》，合同交易金额为 315 万元（含税）。该项交易属于
偶发性交易，已经公司第二届董事会第六次会议于 2015 年 12 月 20 日审议通过。
（二）预计2016年度日常关联交易金额和类别
单位：万元
关联交易 预计 2016 占同类业 2015 年实际 占同类业务
关联人
类别 年金额 务比例（%） 发生金额 比例（%）
江苏天源玻璃制
采购包装物 2800 3.29 2300.52 3.05
品有限公司
餐饮住宿、 江苏国缘宾馆有
600 62.50 340.86 60.67
会场租用 限公司
购买固定资 江苏聚缘机械设备
800 16.00 12.65 0.03
产 有限公司
江苏国缘宾馆有
300 0.12 79.72 0.03
限公司
向关联方
今世缘集团有限
销售产品、 300 0.12 193.09 0.08
公司
商品
上海铭大实业(集
300 0.12 10.05 0.004
团)有限公司
合计 5100 2936.89
二、关联方介绍和关联关系
1、江苏国缘宾馆有限公司, 法定代表人:林健，注册资本：500
2
万元人民币，住所：涟水县高沟镇 307 路 1 号，法定代表人：林健，
经营范围：旅店（卫生许可证有效期至 2015 年 8 月 17 日）；大型餐
馆[中餐类制售（含凉菜，不含裱花蛋糕、生食海产品等）]（餐饮服
务许可证有效期限至 2017 年 8 月 27 日）；预包装食品零售（食品流
通许可证有效期至 2017 年 10 月 19 日）（待消防验收合格后方可开展
经营活动）；日用百货销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）。
该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的全资子公司，符
合《上海证券交易所股票上市规则》第 10．1．3 条第（二）项规定
的情形。
2、江苏天源玻璃制品有限公司，注册资本：2521.029909 万元
人民币，住所：江苏涟水经济开发区，法定代表人：陈林根，经营范
围：玻璃仪器制造，日用玻璃制品及玻璃包装容器制造，销售本公司
产品及经销日用玻璃制品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。
该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的联营公司，符合
《上海证券交易所股票上市规则》第 10．1．3 条第（二）项规定的
情形。
3、江苏聚缘机械设备有限公司,注册资本：1200 万元,住所：涟
水县高沟镇科技产业园,经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：
酿酒机械设备、控制系统制造、销售；软件开发、销售；酿酒机械设
备技术咨询、技术服务；酿酒机械设备技术开发、成果转让；酿酒机
械设备租赁及维修。(经营范围中涉及国家专项审批规定的，凭有关
批准文件或许可证开展经营活动。)
本公司控股股东今世缘集团有限公司持有该公司 50%股权，该公
司符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10．1．3 条第（二）项
规定的情形。
3
4、上海铭大实业(集团)有限公司，注册资本 5,000 万元，法定
代表人为姜蔚，营业执照号 310115000729106，住所：上海浦东新区
佳林路 655 号 1212 室。上海铭大经营范围为实业投资、房地产开发
与经营、资产管理、投资管理、企业管理咨询、企业购并、财务咨询、
科技创业投资、高科技产品的研制及开发、物业管理。
上海铭大实业(集团)有限公司持有我今世缘 5850 万股，符合《上
海证券交易所股票上市规则》第 10．1．3 条第（二）项规定的情形。
三、日常关联交易定价策略和定价依据
根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、
平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产
经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确
保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。
公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比
市场价为准。
四、日常关联交易目的及对公司的影响
本公司按市场定价原则向关联方购买材料，属于正常和必要的交
易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证
本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳
务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。
上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具
有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风
险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东
利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不
利影响。
公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机
构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影
响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
4
五、审议程序
1、本公司第二届董事会第十六次会议于2016年3月28日召开，参加
表决的3名非关联董事全部同意了上述日常关联交易的事项。董事会认
可2015年度日常关联交易实际情况，并同意2016年日常关联交易计划。
公司5名关联董事周素明先生、吴建峰先生、倪从春先生、王卫东先生、
张峻崧先生回避表决。
2、本公司第二届监事会第九次会议于2016年3月28日召开，参加表
决的3名监事全部同意了上述日常关联交易的事项。监事会认可2015年
度日常关联交易实际情况，并同意2016年日常关联交易计划。
3、本次董事会会议召开前，公司已将《关于确认公司 2015 年度日
常关联交易情况及预计 2016 年度日常关联交易金额的议案》提交给独
立董事，并得到全体独立董事的认可。
在认真审核相关资料和了解情况的基础上，全体独立董事认为：公
司 2015 年日常关联交易及 2016 年预计日常关联交易，是公司正常交
易事项，定价合理公允，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在
损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独
立性，不会对公司持续经营能力产生影响。关联董事均依法回避了表
决，审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。全体独立董
事一致同意本次董事会审议的关联交易事项。
六、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议。
2、第二届监事会第九次会议决议。
5
3、独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见。
4、独立董事关于公司第二届董事会第十六会议相关议案的
独立意见。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十九日
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