江苏今世缘酒业股份有限公司
2015 年度审计委员会履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》等法律法规以及《江苏
今世缘酒业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，我们作为江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）
2015 年度审计委员会成员，现就 2015 年度履职情况向董事会做如下
报告：
一、审计委员会基本情况
2015 年度，审计委员会由独立董事付铁先生、独立董事陈传明
先生、董事朱锦本先生共 3 名成员组成，付铁先生担任审计委员会
召集人，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的
有关要求。
报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、
会计知识，在监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅
公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险
管理等方面发挥了重要作用。
二、审计委员会年度会议召开情况
2015 年度，审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席
会议，积极对相关议题发表专业意见。具体如下：
会议议题 时间 会议方式 与会委员人数及比例
1、审议《公司 2014 年度财务报告》
2、《关于续聘 2015 年度审计业务承办 2015 年 4 月 2 日 现场会议 3 人，100%
机构的议案》
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审议《2015 年第一季度报告及摘要》 2015 年 4 月 29 日 现场会议 3 人，100%
审议《2015 年半年度报告及摘要》 2015 年 8 月 24 日 通讯会议 3 人，100%
审议《2015 年第三季度报告及摘要》 2015 年 10 月 25 日 通讯会议 3 人，100%
三、审计委员会 2015 年度主要工作内容情况
（一）监督及评估了外部审计机构工作
2015 年度， 审计委员会对公司聘请的财务审计机构中汇会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）执行 2014 年度财
务报表审计工作及内部控制审计工作情况进行了监督评价，提出了
对审计工作的一些建议。审计委员会认为中汇担任公司财务审计机
构以来一致遵循独立、客观、公正的职业准则，能够较好地完成各
项工作。
中汇作为公司财务审计及相关事宜服务机构，审计委员会对其
派出人员的业务能力、专业水平、服务质量、工作经验及协调精神
等较为满意，审计委员会向董事会提议继续聘请中汇担任公司 2015
年度财务审计机构，并提议聘请中汇担任公司 2015 年度内部控制审
计机构。
（二）指导了内部审计工作
2015 年度，审计委员会始终关注公司内部审计工作的规范性和
有效性，认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可
行性，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高内部审计
的工作效率，强化公司内部审计的检查监督能力，经审阅内部审计
工作报告，我们认为公司内部审计工作运作有效，未发现内部审计
工作存在重大问题。
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（三）审阅了公司财务报告并对其发表意见
2015 年度，审计委员会认真审阅了公司的各期财务报告，认为
公司财务报告是真实、准确、完整的，不存在相关的欺诈、舞弊行
为及重大错报情况，且公司也不存在重大会计差错调整、涉及重要
会计判断的事项及导致非标准无保留意见审计报告的事项。
根据有关规定，在公司 2014 年年报编制过程中，我们与中汇
会计师事务所（特殊普通合伙）审计师和公司管理层进行了积极有
效的沟通，审阅了年报审计工作计划，对 2014 年年报进行了审议，
履行了相应的职责和义务，确保了公司 2014 年年报及时、合规、
准确地披露。
（四）对公司内控制度建设的监督及评估情况
2015 年度，审计委员会充分发挥专业作用，根据 《企业内部
控制基本规范》等内部控制相关规范性文件的规定，督促公司落实
相关要求，评估公司内部控制制度设计的合理性，强化对内控制度
执行的监督检查，积极推动公司风险控制体系建设，未发现公司财
务报告内容和非财务报告内容的内部控制重大缺陷。
（五）对公司重大关联交易事项进行了监督
2015 年度，我们及时了解并审阅了公司的重大关联交易事项，
对各关联交易的必要性、客观性、定价合理性及是否存在损害公司
及股东利益等方面做出客观判断。相关关联交易事项提交公司董事
会审议时，关联董事回避表决，由非关联董事表决，审议程序符合
相关法律法规和公司《章程》等规定。
四、履职情况评价
2015 年，审计委员会全体委员认真遵守了相关法律法规、规范
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性文件及公司《章程》的规定，按照公司《审计委员会工作细则》，
进一步规范了审计委员会的日常运作，切实发挥了审计委员会的监
督职能，完善了公司治理结构。
2016 年，审计委员会将继续恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，
进一步加强公司外部审计、内部审计、经营管理层之间的沟通，提
高专业水平与决策能力，促进公司规范运作、稳健经营。
特此报告。
（以下无正文，下承签署页）
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（以下无正文，为《江苏今世缘酒业股份有限公司2015 年度审
计委员会履职情况报告》签署页）
审计委员会委员：
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付 铁 陈传明
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会审计委员会
二〇一六年三月二十八日
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