股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2016-027
中航飞机股份有限公司
第六届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次
会议通知于 2016 年 3 月 15 日以书面通知方式发出，于 2016 年 3 月 25 日
在西安市阎良区西飞宾馆第六会议室召开，应出席监事三名，实际出席监
事三名。
会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》
等法律、规章的规定。
会议由公司监事会主席吴方辉主持。
会议经过表决，形成如下决议：
一、审核通过《2015 年年度报告全文及摘要》
监事会认为董事会编制和审议公司《2015 年年度报告全文及摘要》的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
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二、审议通过《2015 年度监事会工作报告》
本报告尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
三、审核通过《2015 年度财务决算报告》
本报告尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
四、审核通过《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
五、审核通过《2015 年度内部控制评价报告》
监事会审阅了公司《2015 年度内部控制评价报告》，认为公司内部控
制体系和制度较为健全完善，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部
门的要求。公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投
资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，各项制度均得到了充分有效
的实施，能够适应公司管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有
序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；公司内部
控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况。
对董事会出具的《2015 年度内部控制评价报告》无异议。
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
中航飞机股份有限公司
监 事 会
二〇一六年三月二十九日
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