根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计
委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》的
有关规定，作为江西赣粤高速公路股份有限公司第六届审计
委员会成员，现就2015年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
江西赣粤高速公路股份有限公司（以下简称“赣粤高
速”）第五届董事会审计委员会由独立董事荣莉、彭中天、
唐波及董事陈毓书、谭生光等5名成员组成；2015年4月21日
赣粤高速第六届董事会第一次会议选举产生了第六届董事
会审计委员会委员，由独立董事荣莉、任晓剑、李红玲及董
事阙泳、谭生光等5名成员组成。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司第五届董事会审计委员会根据《公司
法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作
细则》及其他有关规定，积极履行职责，具体如下：
2015年度，审计委员会共召开了六次会议。其中：2014
年报审计期间召开了三次会议，2015年一季报、半年报和三
季报各召开了一次会议，分别就公司提交的各期财务会计报
表进行审议，并对相关议题发表了意见，同时对相关会议决
议进行了签字确认。
（一）2015年1月4日召开了审计委员会2015年第一次会
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议，会议主要内容为：
1、协商确定2014年度财务报告审计工作时间安排；
2、听取2014年经营管理工作情况汇报。
（二）2015年3月6日召开了审计委员会2015年第二次会
议，会议主要内容为：
审议大信会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称“大
信事务所”）出具的2014年度财务审计报告和内部控制审计
报告。
通过与年审注册会计师沟通初步审计意见后以及对有
关账册、凭证等的补充审阅后，委员们认为：保持原有的审
计意见，并认为公司已严格按照新企业会计准则及公司有关
制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2014年的
财务状况以及2014年的经营成果、现金流量和内部控制情
况。且最后督促大信事务所按时提交2014年度财务审计报告
和内部控制审计报告。
（三）2015年3月13日召开了审计委员会2015年第三次
会议，会议主要内容为：
1、通过大信事务所出具的《2014 年度财务审计报告》、
《2014 年度内部控制审计报告》、《2014 年度决算报告》和
《2015 年度预计日常关联交易的议案》。
2、通过《关于大信会计师事务所从事 2014 年度财务报
告审计工作的总结报告》。
3、通过《2014 年内部控制的评价报告》。
4、通过《董事会审计委员会履职情况报告》。
5、通过《关于聘请 2015 年度审计机构的议案》。
6、通过《2014 年审计内控工作报告》。
7、通过《2015 年审计内控工作要点》。
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（四）2015年4月29日召开了审计委员会2015年第四次
会议，会议主要内容为：审议通过了《公司2014年第一季度
报告》及摘要。
（五）2015年8月13日召开了审计委员会2015年第五次
会议，会议主要内容为：审议通过了《公司2015年半年度报
告》及摘要。
（六）2015年10月29日召开了审计委员会2015年第六次
会议，会议主要内容为：审议通过了《公司2015年第三季度
报告》及摘要。
三、审计委员会2015年度主要工作内容情况
1、监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称
“大信事务所”），作为公司2015年度外部审计机构。该机构
沿用了原中磊会计师事务所有限责任公司江西分所专业团
队，该团队是公司上市后一直聘用的外部审计机构，其较好
地完成了公司委托的各项工作，且具有从事证券相关业务的
资格，并从聘任以来严格遵循独立、客观、公正的职业准则。
（2）向董事会提出聘请外部审计机构的建议
鉴于上述原因，经审计委员审议表决后，决定向公司董
事会提议聘请大信事务所作为公司2015年度的外部审计机
构。
（3）审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司实际支付大信事务所2014年度审计费为
140万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
（4）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、
审计方法及在审计中发现的重大事项
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报告期内，我们与大信事务所就审计范围、审计计划、
审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间
也未发现在审计中存在其他的重大事项。
（5）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为大信事务所对公司进行审计期间勤勉尽责，遵
循了独立、客观、公正的职业准则。
2、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，
并认可该计划的可行性，同时督促公司审计内控部严格按照
审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意
见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存
在重大问题的情况。
3、审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公
司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在相关的欺诈、
舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错
调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、
导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监
会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公
司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、
法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事
会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合
法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中
国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
5、协调管理层、审计内控部及相关部门与外部审计机
4
构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、审计内控部及相关部门
与大信会计师事务所进行充分有效的沟通，我们在听取了双
方的述求意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最
短的时间完成相关审计工作。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会
审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规
则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员
会的职责。
5
（此页无正文，为《江西赣粤高速公路股份有限公司董
事会审计委员会2015年度履职情况报告》签字页）
江西赣粤高速公路股份有限公司第六届董事会审计委员会：
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
审计委员会
2016 年 3 月 25 日
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