赣粤高速:关于投资建设东昌高速公路项目的公告

来源:上交所 2016-03-29 16:53:56
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证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2016-019

债券代码:122255 债券简称:13 赣粤 01

债券代码:122316 债券简称:14 赣粤 01

债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02

债券代码:136002 债券简称:15 赣粤 02

江西赣粤高速公路股份有限公司

关于投资建设东昌高速公路项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

投资标的:东乡至昌傅高速公路(简称“东昌高速”)项目

投资金额:根据江西省发改委《关于批复东乡至昌傅高速公

路新建工程初步设计的函》(赣发改设审【2014】1194 号), 东昌高

速项目里程为 151.81 公里,核定的工程总概算金额为 99.7286 亿元。

目前东昌高速的投资主体为江西省高速公路投资集团有限责

任公司(持有公司 51.98%的股份,为公司控股股东,以下简称“省

高速集团”),项目现已开工。根据《江西省高速集团关于同意变更东

昌高速公路项目建设单位的通知》(赣高速项管字【2016】1 号),为

支持上市公司发展、做大做强公司主业,省高速集团同意将东昌高速

项目交由公司直接投资建设和经营管理。根据《上海证券交易所股票

上市规则》及相关法律法规的规定,公司投资东昌高速项目涉及上市

公司与关联人之间受让项目和资金往来,属于关联交易,尚需提交股

东大会审议。

-1-

一、投资暨关联交易概述

(一)东昌高速是《江西省高速公路网规划(2013-2030 年)》的

地方高速公路项目,是沪昆高速公路在江西省境内路段的并行线路,

起自沪昆高速东乡枢纽互通,经抚州市、丰城市,终于沪昆高速樟树

枢纽互通,路线全长 151.81 公里。主线采用双向四车道高速公路标

准建设:设计速度为 100 公里/小时。

(二)根据省发改委《关于批复东乡至昌傅高速公路新建工程初

步设计的函》(赣发改设审【2014】1194 号)核定的项目里程为 151.81

公里,核定的工程总概算为 99.7286 亿元。项目资金筹措采用银行贷

款 65%,公司自筹 35%的办法解决。

(三)根据省发改委项目工可批复,目前东昌高速公路项目投资

主体为江西省高速公路投资集团有限责任公司,项目已开工。根据《江

西省高速集团关于同意变更东昌高速公路项目建设单位的通知》(赣

高速项管字【2016】1 号),为支持上市公司发展、做大做强公司主

业,省高速集团同意将该项目交由赣粤高速直接投资建设和经营管

理,该议案待股东大会审议批准后,还需将项目投资主体(项目业主)

由省高速集团变更为本公司,并审计、办理移交、结算现项目业主省

高速集团已投入的资金。根据《上海证券交易所股票上市规则》,公

司投资东昌高速项目涉及上市公司与关联人之间受让项目和资金往

来,属于关联交易。

(四)2016 年 3 月 25 日,公司第六届董事会第九次会议审议通

过了《关于投资建设东乡至昌傅高速公路项目的议案》,关联董事吴

克海、陈毓书、阙泳、钟家毅回避表决,表决结果为:同意 5 票,反

对 0 票,弃权 0 票。

(五)根据董事会决议,公司拟将本次项目投资暨关联交易事项

-2-

提交公司 2015 年年度股东大会审议。股东大会审议该事项时,省高

速集团及其关联人江西公路开发总公司、江西运输开发公司须回避表

决。

二、关联方的基本情况

(一)公司名称:江西省高速公路投资集团有限责任公司

(二)公司类型:国有独资

(三)注册资本:人民币玖拾伍亿零伍佰零伍万壹仟贰佰零伍元

玖角捌分

(四)法定代表人:王江军

(五)注册地址:江西省南昌市朝阳洲中路 367 号

(六)经营范围:高速公路、汽车专用公路及桥梁的设计、施工、

承包,公路、桥梁收费及养护管理,房地产开发,对公路及桥梁的投

资,汽车客货运输。

(七)财务情况:截至 2015 年 9 月 30 日,总资产(未经审计)

为人民币 23,713,250 万元,净资产(未经审计)为人民币 9,265,615

万元。2015 年 1-9 月实现净利润(未经审计)人民币 61,775 万元。

(八)关联关系

省高速集团是本公司的控股股东,持有本公司 51.98%的股份,

与本公司构成关联方。

三、投资标的基本情况

东昌高速是《江西省高速公路网规划(2013-2030 年)》的地方高

速公路项目,是沪昆高速公路在江西省境内路段的并行线路。根据省

发改委《关于批复东乡至昌傅高速公路新建工程可行性研究报告的

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函》(赣发改交通【2014】874 号),东昌高速规划全长 153.952 公里,

投资总额 107.42 亿元。后经优化设计,省发改委《关于批复东乡至

昌傅高速公路新建工程初步设计的函》(赣发改设审【2014】1194 号)

核定的项目里程为 151.81 公里,核定的工程总概算为 99.7286 亿元。

东昌高速起自沪昆高速东乡枢纽互通,经抚州市、丰城市,终于

沪昆高速樟树枢纽互通,路线全长 151.81 公里。主线采用双向四车

道高速公路标准建设:设计速度为 100 公里/小时。全线共设置特大

桥 5901 米/4 座,大、中桥 9704 米/57 座,互通立交 13 处(其中枢

纽互通 4 处),服务区 2 处、停车区 3 处,匝道收费站、管理所 9 处;

另建连接线 9.3 公里。

四、相关协议的主要内容

本次投资不需签署投资协议。但在审计机构对省高速集团已投入

的资金进行审计确认后,公司将根据审计确认的已投入资金数额与省

高速集团签署相关变更、结算、移交协议。

五、本次投资对上市公司的影响

(一)公司拟通过银行贷款 65%和公司自筹 35%的办法解决项目

建设投资资金,对公司日常经营不会造成影响。

(二)公司投资建设东昌高速项目,有利于完善公司战略布局,

做大做强公司主业,扩大公司资产运营规模,提高公司在江西省内高

速路网中的管养比例;有助于公司主营业务收入的稳定增长,同时提

升公司的市场抗风险能力,对公司未来经营和长期发展将产生积极作

用。

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六、本次投资的风险分析

(一)本次公司投资行为存在可能未获股东大会批准的风险;

(二)相关变更手续可能存在未获政府主管部门审批核准的风

险。

七、关联交易的定价依据

本次投资需要将项目投资主体(项目业主)由省高速集团变更为

本公司,涉及关联交易。现项目业主省高速集团已投入的资金需要审

计,办理移交、结算,涉及金额将以审计机构对省高速集团已投入的

资金进行审计确认后的数额(含资金占用期间的利息支出)为准。

八、独立董事意见

公司战略与决策委员会和全体独立董事对《关于投资建设东乡至

昌傅高速公路项目的议案》进行了认真审议,独立董事发表了以下独

立意见:

(一)省高速集团系公司控股股东,公司董事会审议投资建设东

乡至昌傅高速公路的议案时,关联董事应回避表决。

(二)根据《江西省高速集团关于同意变更东昌高速公路项目建

设单位的通知》(赣高速项管字【2016】1 号),省高速集团将投资建

设东乡至昌傅高速公路项目交由公司直接投资建设和经营管理,我们

认为此举是控股股东支持上市公司发展的重大举措,有利于完善公司

战略布局,做强做大公司主业。

(三)同意将该议案提交公司董事会审议。

十、备查文件

-5-

(一)赣粤高速《第六届董事会第九次会议决议》;

(二)经独立董事签字确认的独立董事意见;

(三)江西省交通设计研究院有限责任公司《东乡至昌傅高速公

路新建工程可行性研究》。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2016年3月29日

-6-

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