2015 年 4 月 20 日，公司 2014 年年度股东大会审议通过
《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，公司进行
了独立董事换届选举。在换届之前，原第五届董事会独立董
事恪尽职守，坚持履行勤勉尽责义务。以下为新任第六届董
事会独立董事荣莉、任晓剑、李红玲 2015 年度述职报告。
作为江西赣粤高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事，我们根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规
定，在 2015 年的工作中，承接第五届董事会独立董事工作，
认真、勤勉、忠实地履行了独立董事职责，积极出席公司 2015
年相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表
了独立意见，切实维护了公司和全体投资者的利益，现将
2015 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事换届变动情况
经 2015 年 4 月 20 日召开的公司 2014 年年度股东大会
审议通过，公司完成了董事会换届工作，原第五届董事会独
立董事吴明辉、杨洪基、王霄鹏、彭中天、唐波不再担任公
司独立董事，选举荣莉（原第五届独立董事）、任晓剑、李
红玲为第六届董事会独立董事。
（二）个人工作履历、专业背景及兼职情况
荣 莉：女，1971 年出生，教授，产业经济学博士，财
务管理方向博士后，现任公司独立董事、江西财经大学研究
生院副院长，中国注册会计师协会非执业会员，江西省注册
会计师协会专家技术委员会委员，南昌市会计学会副会长。
历任江西财经大学会计学院副院长。2012 年 9 月起任公
司独立董事。
任晓剑：男，1957 年出生，工商管理硕士，科瑞集团创
始人，现任科瑞集团执行总裁。曾参与民生银行筹备、华夏
银行股份制改造、湖南湘财证券股份有限公司发起设立。
历任河南平高电气股份有限公司、烟台北方安德利果汁
股份有限公司、东方人寿保险公司、江西博雅生物制药股份
有限公司、江西城开投资有限公司、领锐资产管理股份有限
公司、澳洲 ZZL 矿业公司、澳洲银河资源公司、上海莱士血
液制品股份有限公司 、MC Creat Fund Management Limited、
J.Rothschild Creat Partners 等董事。
李红玲：女，1966 年出生，法学硕士，现为华东政法大
学法律学院副教授。中国法学会会员、民建上海市法制研究
委员会委员、上海金桥律师事务所兼职律师。
2014 年 10 月起担任上海沪工焊接集团股份有限公司独
立董事。
二、独立董事年度履职概况
2015 年度，公司共召开董事会 8 次，股东大会 1 次，
其中第六届董事会成立后共召开 6 次董事会。我们每次参会
都准时出席，未发生缺席情况，认真审阅了提交董事会审议
的各项议案，在充分讨论和沟通的基础上，对相关议案均投
赞成票，并按照有关规定，对需要发表独立意见的相关事项
发表了相应的独立意见。在会议上认真审议每个议案，审慎
发表独立意见，以维护公司的整体利益和中小股东的利益。
参加会议具体情况如下（没有缺席或连续两次未亲自出席的
情况）：
董事会 股东大会
姓 名 应参加 亲自出席 通讯表 应出席 出席次
现场出席
次数 次数 决 次数 数
荣 莉 8 8 2 6 1 1
任晓剑 6 6 1 5 / /
李红玲 6 6 1 5 / /
我们通过出席董事会会议、实地调研及电话联系等方式
与公司董事、监事、管理层等进行沟通，及时了解公司经营
情况，出席会议时听取了公司管理层就公司报告期经营及重
大事项进展情况的汇报，并在公司高管和有关部门负责人的
陪同下，到公司经营管理的高速公路、服务区等进行了实地
考察。
凡须经董事会决策的事项，公司都按规定发出会议通知
和资料，公司经营层定期通报公司的具体经营情况，让我们
能较全面地了解公司的情况，积极配合和支持我们的履职。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
我们对提交董事会和各专门委员审议的事项均进行了
认真审议，通过对重大事项的讨论、审查和论证，依据专业
判断，出具了相关独立意见，较好的履行了独立董事的职责，
重点关注了以下事项：
（一）关联交易情况
公司 2015 年度发生的关联交易，均在 2014 年年度股东
大会审议通过的《关于公司 2015 年度预计日常关联交易的
议案》范围内，这些关联交易有利于扩大子公司的业务规模，
提升其盈利能力，交易价格是通过公开招投标确定的，不存
在损害本公司、非关联股东和中小股东利益的情况。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司未发生对外担保及资金占用情况。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，公司不存在募集资金使用情况。
(四)高级管理人员提名以及薪酬情况
公司第六届董事会第一次会议审议《关于聘任公司总经
理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任
公司其他高级管理人员的议案》，公司第六届董事会第四次
会议审议《关于聘任公司副总经理的议案》，我们均认真听
取了综合考察情况汇报，审阅了其个人简历，发表独立意见：
认为各拟任职人员拥有相关专业知识和工作经验，符合相关
规定，具备任职资格，同意对其聘任。
报告期内公司高级管理人员薪酬的发放均符合薪酬与
考核委员会和董事会审定的公司薪酬管理制度。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司未发布业绩预报及业绩快报。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，经 2014 年年度股东大会审议通过，公司聘
任大信会计师事务所担任公司 2015 年度财务审计和内部控
制审计机构。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，经公司 2014 年年度股东大会审议通过《分
红回报规划（2015 年-2017 年）》，该分红规划能够保证给予
投资者合理回报，切实保护中小股东的合法权益；审议通过
的 2014 年度利润分配方案，公司以 2014 年底的总股本为基
数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）, 派
发现金红利总额为 233,540,701.4 元，符合规划提出的优先
采用现金分红。
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司积极推动相关承诺的履行，完成了以所
持工程公司、嘉和公司股权置换高速集团所持国盛证券股权
事宜，有效维护了中小股东的利益和证券市场的诚信建设。
（九）信息披露的执行情况
我们对公司的信息披露工作进行持续监督，积极维护广
大投资者权益。报告期内，公司共披露临时公告 61 项，按
时完成了定期报告的编制、披露及有关重大信息的披露工作。
（十）内部控制的执行情况
2015年，公司继续全面推进内部控制体系完善的各项工
作。我们全程关注了公司推进内部控制体系完善建设工作的
实施情况，及时就相关内容提出了意见和建议。
公司聘任的会计师事务所对公司内部控制进行审计并
出具了审计报告，认为公司内部控制符合相关规定并得到有
效执行。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设战略决策与执行、审计、提名、薪酬与
考核等四个委员会，我们分别担任了审计、提名、薪酬与考
核委员会的主任委员，各委员会均按照各自的职责和《议事
规则》的相关规定对公司重要事项进行认真审查，并提出相
关意见，协助董事会较好地完成了日常工作。
报告期内，审计委员会召开了 6 次会议，对定期报告认
真进行了审核并出具书面意见，对年度报告的编制、审计等
工作与公司和会计师事务所进行了沟通确认；对公司内控规
范化体系实施相关工作听取汇报和进行检查。
报告期内，提名委员会召开了 3 次会议，提名公司董事、
独立董事、总经理及其他高级管理人员等人选。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，我们忠实地履行自己的职责，努
力维护中小股东的合法权益和公司的整体利益，我们积极出
席股东大会、董事会和董事会各专门委员会会议，积极参与
公司重大事项的决策，充分发挥专业优势，为公司的健康发
展建言献策。我们一直注重学习最新的法律、法规和各项规
章制度，参加培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，
促进公司进一步规范运作。我们将继续勤勉尽职，充分利用
自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建
议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实维护公司及全
体股东的利益。也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、
规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发
展。
五、其他事项
1、2015 年未有提议召开董事会会议情况发生；
2、2015 年未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情
况发生。
独立董事：荣莉 任晓剑 李红玲
2016 年 3 月 25 日
【赣粤高速《2015 年度独立董事述职报告》之签字页】
独立董事签名：
荣 莉 任晓剑
李红玲
2016 年 3 月 25 日
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