北矿磁材科技股份有限公司 董事会审计委员会意见
董事会审计委员会关于公司第五届董事会第二十八次会议
相关事项的审核意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司《董事会审计委员会工
作细则》的有关规定，作为北矿磁材科技股份有限公司审计委员会成员，现就关于公司
第五届董事会第二十八次会议相关事项，发表如下意见：
一、关于公司 2016 年日常关联交易预计的审核意见
公司第五届董事会第二十八次会议审议了《公司 2016 年日常关联交易预计》。公司
及控股子公司关联交易内容和定价政策仍然延续以前的协议，按市场原则公平合理定价，
不会损害公司和中小股东的利益；以上关联交易有利于北矿磁材及控股子公司主营业务
的开展，均属于公司的正常业务范围，且符合公司经营发展的需要，未发现损害公司利
益的情况；相关议案在董事会表决过程中，公司的关联董事已按有关规定回避表决，表
决程序符合有关规定；作为公司董事会审计委员会成员，我们同意公司 2016 年度日常关
联交易预计事项。
二、关于公司向控股股东申请借款暨关联交易事项的审核意见
公司第五届董事会第二十八次会议审议了《公司关于向控股股东北京矿冶研究总院
申请借款的议案》。北京矿冶研究总院为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。本次
关联交易符合公司实际情况，目的是为了补充公司经营所需流动资金和偿还银行贷款需
求。同时，借款利率按同期银行贷款基准利率执行，定价公允、合理。交易遵循了客观、
公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司董事会在
审议此关联交易事项时，关联董事蒋开喜先生、刘显清先生、于月光先生回避表决，表
决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及关联交易
没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意公
司向北京矿冶研究总院借款暨关联交易事项。
审计委员会委员：王耕 景旭 刘显清
二〇一六年三月二十五日
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