股票代码：600980 股票简称：北矿磁材 公告编号：2016-006
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北矿磁材科技股份有限公司(以下称“公司”或“北矿磁材”)第五届监事会于 2016
年 3 月 15 日发出召开第二十一次监事会的通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通
知的方式通知了各位监事。根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，
公司监事会于 2016 年 3 月 25 日召开了第五届监事会第二十一次会议，会议由公司监事
会主席夏晓鸥先生主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。公司总经理及董事会秘书
列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式审议并通过
了如下议案：
一、审议通过《公司 2015 年年度总经理工作报告》
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《公司 2015 年年度财务决算报告》
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
三、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，2015
年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 3,774.92 万元，加上以前年度未分配利润
-1,487.92 万元，本年度期末实际可供投资者分配的利润为 2,287.00 万元。报告期内，母
公司实现的净利润为-352.39 万元，加上上年末结转的未分配利润-9,438.41 万元，累计
可供股东分配的净利润为-9,790.80 万元。根据《公司章程》的有关规定，结合 2015 年
度经营与财务状况及 2016 年发展规划，拟定公司 2015 年度利润分配预案为：不进行利
润分配，不进行资本公积金转增股本。
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
四、审议通过《公司 2015 年年度监事会工作报告》
1
股票代码：600980 股票简称：北矿磁材 公告编号：2016-006
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
五、审议通过《公司 2015 年年度报告及其摘要》
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审议，监事会认为，公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，2015
年年度报告中所包含的信息，能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营状况；
在提出本意见前，未发现参与 2015 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为；
监事会认为，公司聘任的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2015 年年度财务
报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
六、审议通过《公司 2015 年年度独立董事津贴及董监事会议费拟定标准》
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
七、审议通过《公司 2015 年年度高级管理人员及职工监事薪酬方案》
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
八、审议通过《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(详见上交所网
站 http：//www.sse.com.cn)
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
九、审议通过《公司 2016 年度日常关联交易预计》 (详见上交所网站 http：
//www.sse.com.cn)
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
十、审议通过《公司关于部分固定资产报废处理的议案》
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
鉴于公司磁性材料主要生产业务已转移至安徽阜阳，原有部分相关设备及生产线已
不再使用，并已于 2014 年对该生产线计提减值，相关固定资产原值 1,837.34 万元，累
2
股票代码：600980 股票简称：北矿磁材 公告编号：2016-006
计计提折旧 1,354.59 万元，计提减值 465.71 万元，净值 17.04 万元。根据《企业会计准
则》和公司财务会计政策的相关规定，申请对该批固定资产进行报废处理，并授权公司
经理办公会执行相关事项。
十一、审议通过《公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》(详见
上交所网站 http：//www.sse.com.cn)
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十二、审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年年度财
务审计机构的议案》
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为保证公司正常审计业务的需要，公司拟聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为
本公司 2016 年度审计机构，聘期一年，审计费 40 万元。
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年年度内
部控制审计机构的议案》
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司拟聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2016 年度内部控制审计机
构，期限一年，审计费用 20 万元。
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
十四、审议通过《公司 2015 年度内控制度评价报告》(详见上交所网站 http：
//www.sse.com.cn)
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十五、审议通过《公司 2015 年年度社会责任报告》 (详见上交所网站 http：
//www.sse.com.cn)
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十六、审议通过《关于公司向控股股东北京矿冶研究总院申请借款的议案》
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为补充公司临时资金周转需要，公司拟于 2016 年 4 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日期
间向控股股东北京矿冶研究总院借款，累计借款总额不超过 6,000 万元人民币，单笔借
款金额不超过 2,000 万元，每笔借款期限不超过 1 年，借款利率按中国人民银行同期贷
款利率执行。
3
股票代码：600980 股票简称：北矿磁材 公告编号：2016-006
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十九日
4
首页
微信公众号
证券之星APP
