股票代码：600419 股票简称：天润乳业 编号：临 2016-008
新疆天润乳业股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议通知和材料于 2016 年 3 月 18 日以书面方式送达各位监事。
（三）新疆天润乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三
次会议于 2016 年 3 月 28 日在公司办公楼一楼会议室召开。
（四）本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际出席会议的监事人数 3
人。
（五）本次监事会会议由监事会主席曾小红女士主持人。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》；
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
此项议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2015 年年度报告及摘要》；
监事会经认真审核公司 2015 年年度报告及摘要后认为：
（1）年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管
理制度的各项规定。
（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定， 所
包含的信息能够真实地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在年报编制和审议期间，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
此项议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》；
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
此项议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2016 年度财务预算报告》；
1
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
此项议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》；
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2015 年度公司实现归属于
母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 50,860,785.28 元 ， 加 调 整 后 年 初 未 分 配 利 润
-118,091,811.34 元，截止 2015 年 12 月 31 日未分配利润为-67,231,026.06 元，
依据《公司章程》规定，公司 2015 年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
此项议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构的
议案》；
同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计
机构及内部控制审计机构，聘任期限为一年。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
此项议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2015 年内部控制评价报告》；
监事会对《公司 2015 年内部控制评价报告》发表独立意见：
公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制
评价报告真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
（八）审议通过《公司 2015 年内部控制审计报告》；
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《2015 年内部控制审
计报告》认为，公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相
关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
九、审议通过《关于公司 2015 年度募集资金的存放与使用情况专项审核报
告的议案》。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司
监 事 会
2016 年 3 月 28 日
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