股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2016－005
中牧实业股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于 2016
年 3 月 15 日通过公司电子办公系统发出，会议于 2016 年 3 月 25 日在北京市丰台区
南四环西路 188 号总部基地 8 区 16 号楼公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到
监事 3 名，侯士忠先生、王新芳女士、王水华先生亲自出席了会议。会议由监事会
主席侯士忠先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，会议表决通过如下议案：
一、中牧股份 2015 年度监事会工作报告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1、公司依法运作情况
公司已按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制指引》相关要求建立
起较为完善的内控体系，按照公司制订的内控建设发展规划及内部控制规范实施工
作方案，对相关制度、流程进行修订和完善，维护了公司资产的安全和完整，确保
了公司业务活动的正常开展。公司建立了专门的内部控制机构，内部审计部门及人
员配备齐全，保障了内部控制重点活动的执行及有效监督。公司各项决策符合《公
司章程》及相关法律法规的要求。报告期内公司董事、高级管理人员认真履行职责，
无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务会计报告出具了标准无保
留意见的审计报告，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募
集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情
形。
4、报告期内，公司收购资产交易价格合理，无内幕交易，未损害股东权益或造
成公司资产流失。
5、报告期内，公司关联交易公平、公正，没有损害公司和股东的利益，亦未损
害其他方利益。
6、监事会审阅了董事会出具的内部控制评价报告，认为该报告真实地反映了公
司内部控制的实际情况。
7、审阅通过了公开发行公司债券的相关议案，根据《公司法》、《证券法》和《公
司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，认为公司符
合发行公司债券的有关规定，具备向合格投资者公开发行公司债券的条件和资格。
8、审阅了 2015 年度内公司各项定期报告，认为编制和审议程序均符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式均符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从主要方面真实地反映出公司在报告
期内的经营管理和财务状况；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的
1
行为。
该报告需提交公司股东大会审议。
二、中牧股份 2015 年度财务决算报告及计提资产减值准备的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司 2015 年度财务决算报告。2015 年公司共计提各项资产减值准备 432.94
万元，其中应收账款计提坏账准备 254.09 万元，存货计提跌价准备 178.85 万元。
财务决算报告需提交公司股东大会审议。
三、中牧股份 2015 年度利润分配预案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2015 年度实现净利润
281,170,262.69 元，其中归属于母公司净利润 275,666,868.57 元。分配预案如下：
根据《公司章程》规定，公司法定盈余公积金已经超过注册资本的 50%，可以不
再提取，公司 2015 年度未提取法定盈余公积金。以 2015 年末总股本 42,980 万股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.93 元（含税），共计派发现金红利
82,951,400 元。剩余可供股东分配的利润结转下一年。
2015 年度不进行资本公积转增股本。
该预案需提交公司股东大会审议。
四、中牧股份 2015 年年度报告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《公司 2015 年年度报告》客观真实地反映了报告期内的经营情况。
1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项
规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的
信息能从各个方面真实地反映出公司 2015 年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
该报告需提交公司股东大会审议。
五、中牧股份 2015 年度内部控制评价报告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
六、中牧股份 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
特此公告
中牧实业股份有限公司监事会
二○一六年三月二十九日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
