股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2016—016
会稽山绍兴酒股份有限公司
关于 2016 年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次交易无需提交公司股东大会审议。
●日常关联交易对上市公司无重大影响，本公司不会因此对关联方形成较大
的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2016 年 3 月 25 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了
《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》，3 名关联董事在表决时按规定已作
了回避，5 名非关联董事（包括 3 名独立董事）一致表决通过了上述议案。
在提交公司董事会会议审议前，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，
同意将本次关联交易的议案提交公司董事会审议；在董事会审议该议案时，公司
独立董事发表了同意该议案的独立意见，认为：此项关联交易议案的表决程序符
合有关法律和《公司章程》的规定，公司与关联方的关联交易是有确切必要性的，
关联交易遵循了公允的价格和条件，符合诚实、信用和公开、公平、公正的原则，
关联交易对公司及全体股东是公平的，没有损害公司及其他股东特别是中小股东
的利益。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司 2016 年日常
关联交易的预计金额未超过人民币 3000 万元或公司最近一期经审计净资产绝对
值 5%，本次日常关联交易的预计无需提交股东大会审议。
二、2016 年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
具 体 上年实 本 次 占 同 类 本 次 预 计 金 额
关联交易
关联方 交 易 际发生 预 计 业 务 比 与 上 年 实 际 发
类别
内容 金额 金额 例（％） 生 金 额 差 异 较
大的原因
因酿造生产需
向 关 联 方 精功集团有限
机械 要拟购买输糟、
购 买 商 品 公司及其下属 16.63 600 1.2
设备 蒸酒相关的机
和劳务 控股企业
械设备及装置
向 关 联 方 精功集团有限
销售
出 售 商 品 公司及其下属 107.11 110 0.12
黄酒
和劳务 控股企业
合计 123.74 710
三、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
精功集团有限公司
法定代表人：金良顺
注册资本：50,000 万元
住所：绍兴市柯桥区柯桥金柯桥大道 112 号精功大厦 18 楼
经营范围：钢结构件制作；机、电、液一体化机械设备及零部件，环保设备、
能源设备、工程设备的科研开发、制造加工和销售；建筑安装施工、钢结构建筑、
钢结构件的设计、施工、安装；房地产开发经营（以上凭资质经营）；经销：化
工原料、化纤原料、建筑材料（以上经营范围除危险化学品外）、金属材料（除
贵稀金属）、轻纺原料、摩托车（除进口摩托车外）及零配件；市场投资开发、
市场租赁、市场物业管理；对外实业投资、管理；货物进出口（法律、行政法规
禁止的除外）；下设广告中心；下设宁波分公司；经营植物油的批发、零售。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2015 年 9 月 30 日，该公司合并总资产 405.72 亿元，归属于母公司所
有者权益合计 61.10 亿元；2015 年 1-9 月实现合并营业总收入 145.34 亿元，归
属于母公司所有者的净利润 2.63 亿元（以上数据未经审计）。
2、与公司的关联关系
精功集团有限公司为本公司控股股东，截至目前，持有本公司 33%股份。
3、履约能力
精功集团有限公司生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力，上述关联
交易均系生产经营所需。
四、关联交易主要内容和定价政策
公司向上述关联人采购的商品主要为向关联方购买公司酿造生产所需的机
械生产设备；向关联方销售的产品、商品主要为公司的黄酒产品。
公司与上述关联人本着公平、合理、公允和市场化的原则，以市场价格作为
定价依据。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联人之
间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联人之间正常、合法的经济行为，
日常关联交易遵循自愿平等、公平公允的原则，交易价格等同时参考与其他第三
方的正常价格条件，没有损害本公司和非关联股东的利益。其交易行为也未对公
司主要业务的独立性造成影响，该日常关联交易对公司财务指标影响不大。
备查文件:
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、经独立董事事前认可的声明；
3、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二○一六年三月二十五日
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