中航飞机股份有限公司
2015 年度董事会工作报告
2015 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、
法规和《公司章程》的有关规定和要求，恪尽职守，认真履行各项权
力和义务，本着对全体股东负责的原则，竭力维护公司和股东的合法
权利。现将 2015 年度工作情况报告如下：
第一部分：2015 年度工作情况
一、报告期公司整体运行情况
2015 年，公司以“制度建设年”主题活动贯穿全年工作始终，
运用法治思维和法治方式推动发展，通过聚焦主价值链，做强科研生
产核心业务；聚焦绩效改进，做实管理支持保障系统；聚焦和谐发展
和机制转变，做好专项实施工作，圆满完成了年初制定的各项经营目
标。
报告期内，公司实现营业收入 2,411,576.62 万元，较上年度增
加 13.76%；实现净利润 46,068.31 万元，较上年度增加 22.64%，其
中归 属 于母 公 司所 有 者净 利 润 40,005.24 万元， 较 上年 度 增加
13.68%。
截止 2015 年末，公司的总资产为 374.64 亿元，较上年度末增加
10.04%，归属于上市公司股东的净资产为 152.54 亿元，较上年度末
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增加 27.96%。
二、董事会依法履职情况
2015 年度，公司董事会严格按照法律、法规以及《公司章程》、
《董事会议事规则》、各专门委员会工作细则和《独立董事工作细则》
等规定行使职权，加强规范运作，不断提高董事会的决策能力以维护
全体股东利益。主要工作情况如下：
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司第六届董事会共召开了 13 次会议，其中：现场
方式召开 4 次，通讯表决方式召开 9 次，审议并通过议案共 52 项，
会议内容涉及利润分配、对外担保、募集资金使用等重大事项，通过
公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利
开展。
全体董事严格遵循公开做出的承诺，忠实、勤勉地履行所承担的
职责，均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，无连续两次未亲
自出席董事会会议或缺席的情况。
（二）董事会各专门委员会会议召开情况
2015 年度，董事会各专门委员会积极履行职责，为董事会决策
提供了良好支持。其中：
董事会薪酬与考核委员会召开会议 1 次，审议通过了公司董事及
高级管理人员的薪酬方案。
董事会审计委员会共召开会议 3 次，认真审阅定期报告相关资
料，密切关注审计工作安排和进展情况，并与会计师事务所进行有效
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沟通，确保审计报告全面真实地反映公司的客观情况。
董事会提名委员会召开会议 1 次，依照相关法律法规和公司章程
的有关要求，对公司拟聘任的独立董事候选人从任职资格、专业能力、
从业经历、个人信誉等方面的情况进行审查，并出具了专项审查报告。
三、对股东大会决议的执行情况
2015 年公司董事会召集召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 3
次，审议议案 25 项，确保了投资者的知情权、参与权、决策权和收
益权。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股
东大会授权董事会开展的各项工作。
（一）2014 年度利润分配执行情况
2015 年 4 月 24 日，公司董事会按照股东大会审议通过的《2014
年度利润分配预案》完成了分红派息实施工作，以公司现有总股本
2,653,834,509 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.00 元
人民币现金（含税），合计分配现金股利 265,383,450.90 元。
公司已于 2015 年 6 月 16 日完成股利支付。
（二）非公开发行股票方案实施情况
2015 年 8 月 10 日，公司董事会按照股东大会的决议，圆满完成
非公开发行股票工作，本次共发行股份 114,810,562 股，每股发行价
格为 26.13 元，募集资金人民币 30 亿元。通过本次发行，为公司改
革整合和战略发展提供了极大的助推动力。
四、忠实履行信息披露义务，努力提升信息披露质量
公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，坚持真实、准确、完
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整、及时和公平的原则，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了
解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。2015 年公司除按照
中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他有关信息披
露的相关规定按时完成了《2014 年年度报告》、《2015 年第一季度报
告》、《2015 年半年度报告》、《2015 年第三季度报告》等定期报告的
编制和披露工作，根据公司实际情况，发布临时公告 157 项，做到了
真实、准确、完整、及时、公平。
第二部分 2016 年度主要工作安排
2016 年，是“十三五”开局起步之年，也是深化国企改革的关
键之年，公司将以“创新转型年”活动为重要载体，以“十三五”发
展规划提出的导向、原则、目标、思路和重点为主轴，紧密围绕主营
业务谋求创新转型，聚焦于主业、服务于公司经营发展需要，有所为、
有所不为，以管理和技术层面的改进、变革为途径，以优化管理模式
和业务流程为手段来实现创新；注重供给侧改革，从生产端入手，深
入调研了解客户的不同需求，以新模式、新产品来适应和满足国内外
市场，切实提升公司整体运营效益。重点做好以下工作：
一、扎实开展“创新转型年”活动
“创新”是企业发展的核心能力和前进动力，公司将聚焦于主
业，服务于公司经营发展需要，有所为有所不为，通过管理或技术层
面的改进、变革为途径，来实现“创新”，进而推动公司核心能力的
提升。同时，围绕公司“创新转型年”活动精神，重点抓好管理创新
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和技术创新。管理创新方面，重点推进业务构架和 AOS 体系建设，完
成现状梳理并进一步优化，以信息化建设为平台，将先进的管理工具
及方法应用嵌入业务流程，完善公司运营管理体系。技术创新方面，
一是以“中国制造 2025”和“互联网+”为契机，以产业发展需求为
牵引，加强军民机背景型号研究开发，推动研发、制造、起落架和基
础技术全面深化。二是建立健全技术创新的基础保障、环境条件和体
制机制，精心打造“两客一匠”式的核心人才队伍，形成以自主创新
能力为主要构成的企业核心竞争力，全面推动公司的转型升级。
二、规范信息披露，做好投资者关系管理
2016 年，公司董事会将继续按照相关监管要求及时、准确地做
好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公
司信息披露内容的真实、准确、完整，让投资者及时、全面地了解公
司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息。
同时，公司董事会将严格执行《信息披露管理办法》和《投资者
关系管理工作细则》的相关规定，组织、筹备好 2016 年投资者关系
活动，保持公司投资者接待专线电话畅通，并积极通过深圳证券交易
所“互动易”、公司邮箱、电话等方式加强与投资者的联系、服务工
作。同时加强投资者权益保护工作，严格内幕信息保密管理，特别是
加强对内部信息报告、内幕信息知情人的管理，不断提高信息披露质
量和投资者关系管理水平。
三、高度重视，抓好规范运作培训工作
遵照国家证券监管部门的有关要求，严格完成公司董事、监事、
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高级管理人员后续培训任务，不断提高董事、监事和高级管理人员的
履职能力，增强规范运作意识，提高公司治理水平。
四、不断完善内控制度，防范经营风险
内控建设是公司健康发展的基石和保障，必须高度重视，抓好制
度建设和执行。2016 年公司将进一步完善公司风险管理制度和流程，
落实风险管理政策，持续关注风险管理状况，同时，以“查漏补缺、
完善体系；监督检查，重在执行”为主要工作思路，按照中国证监会
和深圳证券交易所的要求，进一步完善公司内控制度，确保公司依法
经营、规范运作。
2016 年，董事会将继续从全体股东的利益出发，从公司可持续
健康发展出发，深入贯彻落实公司的发展战略，推进战略落地，不断
提升决策效率和水平，不断提高核心竞争力，恪尽职守，勤勉尽责，
团结一致，务实进取，依靠全体职工的奋力拼搏，克服各种艰难险阻，
以求真务实精神推动公司再上新台阶，全面实现 2016 年的各项经营
目标，努力创造良好的业绩回报股东！
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二十九日
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