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2015 年度监事会工作报告
2015 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、
法规和《公司章程》的有关规定和要求，恪尽职守，认真履行各项权
力和义务，本着对全体股东负责的原则，竭力维护公司和股东的合法
权利。现将 2015 年度工作情况报告如下：
一、监事会会议情况
（一）监事会会议召开情况
报告期内，监事会能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》的
规定，忠实履行职责，2015 年度共召开了监事会会议 6 次，其中：4
次现场会议,2 次通讯表决，共审议议案 14 项。会议的通知、召开符
合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、规章的规
定。2015 年度监事会召开会议具体情况见下表：
2015 年度监事会召开会议情况统计表
序号 会议名称 召开时间 召开方式 审议事项
第六届监事会 1.关于对公司相关担保议案的意见；
1 2015 年 3 月 10 日 通讯表决
第 14 次会议 2.2014 年度监事会工作报告。
1.2014 年年度报告
第六届监事会 2.2014 年度财务决算报告
2 2015 年 3 月 27 日 现场召开
第 15 次会议 3.关于 2014 年度计提有关资产减值准备的
议案
1
4.关于 2014 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告
5.2014 年度内部控制评价报告
第六届监事会
3 2015 年 4 月 24 日 现场召开 2015 年第一季度报告
第 16 次会议
1.2015 年半年度报告；
第六届监事会
4 2015 年 8 月 21 日 现场召开 2.关于 2015 年半年度募集资金存放与使用
第 17 次会议
情况的专项报告。
1.2015 年第三季度报告；
第六届监事会 2.关于修订《监事会议事规则》的议案；
5 2015 年 10 月 23 日 现场召开
第 18 次会议 3.关于利用部分闲置募集资金补充流动资金
的议案。
第六届监事会 关于用募集资金置换预先已投入募集资金项
6 2015 年 12 月 18 日 通讯表决
第 19 次会议 目的自筹资金的议案
（二）监事会列席董事会及出席股东大会的情况
监事会列席了公司全年历次的董事会，出席了公司 2014 年年度
股东大会及 2015 年的 3 次临时股东大会，确保了监事会及时知悉了
解公司的重大决策事项及进展情况，并对公司召集、召开股东大会和
董事会的合法合规性及对公司经营层、董事会决策重大事项的程序进
行监督、检查，维护了公司和全体股东的权益。
二、监事会对下列事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内,公司依照《公司法》、《公司章程》及有关政策法规规
2
范运作,建立了较为完善的内部控制制度。公司董事会严格按照《公
司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，
各项会议的召集、召开程序合法有效。
（二）督查公司董事及高级管理人员履行职责情况
监事会认为报告期内公司董事会、经营层勤勉尽责，较好地完成
了全年的各项经营目标，认真执行了股东大会的各项决议；公司董事
及高级管理人员在执行公司章程、履行职责、遵纪守法、维护股东权
益等方面恪尽职守，未发现公司董事及高级管理人员在执行公司职务
时存在违反法律、法规及公司章程或损害公司利益的情形。
（三）督查公司财务相关情况
报告期内，监事会对公司财务报告及财务情况进行了监督、检查
和审核，认为公司财务会计内控制度健全，财务管理规范，财务状况
良好。公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经
营成果。
（四）督查公司募集资金的使用情况
报告期内监事会对募集资金使用情况进行了检查，认为公司募集
资金的存放与使用符合相关规定。
（五）报告期内公司无收购、出售资产情况。
（六）督查公司关联交易事项的情况
监事会监督和核查了报告期内发生的关联交易。监事会认为 2015
年度日常关联交易符合公司实际情况需要，关联交易公平，无损害公
司利益情形，公司不存在被关联人占用资金等侵占公司利益的问题。
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公司董事会在审议上述议案时，关联董事进行了回避，审议程序
符合《公司法》、公司章程及《董事会议事规则》等有关法律、规章
的规定。
2016 年，监事会将加大监督力度，切实担负起保护全体股东的
权益的责任，与董事会一起共同促进公司规范运作，促使公司更加持
续、健康、稳定的发展！
中航飞机股份有限公司
监 事 会
二〇一六年三月二十九日
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