证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临 2016-014
中海（海南）海盛船务股份有限公司
关于 2016 年度为控股子公司提供担保
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：公司控股子公司上海海盛上寿融资租赁有限公司
（以下简称“上寿融资租赁”）。公司持有上寿融资租赁 50%的股权。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为上寿融
资租赁提供的担保总额为 15 亿元人民币。截止目前，公司实际为上
寿融资租赁提供的担保余额为人民币 0 元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 本次担保构成关联交易。
一、担保情况暨关联交易概述
（一）担保基本情况
为满足公司控股子公司上寿融资租赁业务发展的需要，2016 年
度，根据公司的发展要求和年度预算，上寿融资租赁拟向商业银行及
各级金融机构申请需提供担保的 20 亿元人民币融资授信计划，公司
为上寿融资租赁提供 15 亿元人民币担保。
公司需担保的上寿融资租赁人民币 15 亿元融资额度均为流动资
金贷款。公司将按照资金使用情况和融资计划对该公司进行逐笔审批
担保合同，控制好担保风险。公司融资授信额度在每笔具体实施阶段
将由公司董事长、总经理、财务总监三人联签方为生效。
公司关于 2016 年度为控股子公司提供担保的议案已经公司第八
届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，公司现有董事 7 名，
7 名董事参加会议，3 名关联董事回避表决，4 名非关联董事一致同
意公司关于 2016 年度为控股子公司提供担保的议案。本次担保尚需
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提交公司股东大会审议。
（二）关联交易概述
截止目前，公司、CHINA SHIPPING NAUTICGREEN HOLDINGS COMPANY
LIMITED（以下称为：“中海绿舟控股有限公司”）、公司关联人上海人
寿保险股份有限公司（以下简称“上海人寿”）分别持有上寿融资租
赁 50%、25%、25%的股权，一般情况下，应由三方股东按照股比为上
寿融资租赁 20 亿元人民币融资授信计划提供担保，即分别提供 10 亿、
5 亿、5 亿元人民币担保。中海绿舟控股有限公司将按照股比提供 5
亿元人民币的担保。根据中国保监会《关于规范保险机构对外担保有
关事项的通知》（保监发〔2011〕5 号）中“保险公司、保险资产管
理公司不得进行对外担保”及《保险公司所属非保险子公司管理暂行
办法》（保监发〔2014〕78 号）中“保险公司不得为非保险子公司债
务提供担保”的规定，上海人寿不能为上寿融资租赁提供担保。上海
人寿 5 亿元人民币的担保义务将由公司承担，公司将提供 15 亿元人
民币的担保。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的
规定，公司向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比
例的担保为关联交易。本次担保构成公司关联交易。
二、被担保人及关联方基本情况
（一）被担保人基本情况
被担保人的名称：上海海盛上寿融资租赁有限公司
注册地点：中国（上海）自由贸易试验区富特东一路 458 号 1 幢
四层 496 室
法定代表人：常清
经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，
租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，从事与主营业务
相关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）。
该公司于 2016 年 1 月 27 日成立，截止 2016 年 2 月 29 日，该公
司三家股东尚未出资，该公司资产总额，负债总额、净资产、营业收
入、净利润财务指标均为 0 元。2016 年 3 月 17 日，该公司完成注资，
该公司资产总额，净资产均为人民币 5 亿元。
与公司的关联关系或其他关系：上寿融资租赁是公司的控股子公
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司，公司持有上寿融资租赁 50%股权。另两家股东中海绿舟控股有限
公司、上海人寿分别持有上寿融资租赁 25%、25%的股权。
（二）关联方基本情况
公司董事/关联自然人密春雷、杨吉贵为本次关联交易的对方上
海人寿的董事，因此上海人寿为公司的关联方。
公司名称：上海人寿保险股份有限公司
类型：股份有限公司（非上市）
注册地：中国（上海）自由贸易试验区加枫路 26 号 731 室
主要办公地点：上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号 27 楼
法定代表人：密春雷
注册资本：200,000 万元
成立日期：2015 年 2 月 16 日
经营范围：普通型保险，包括人寿保险和年金保险，健康保险，
意外伤害保险，分红型保险，万能型保险，上述业务的再保险业务，
国家法律、法规允许的保险资金运用业务，经中国保监会批准的其他
业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至目前，公司关联方览海控股（集团）有限公司持有上海人寿
20%的股份。
最近一年的主要财务指标(截止 2015 年 12 月 31 日)为：资产总
额：18,315,396,704.42 元，资产净额：1,554,435,612.83 元，营业
收入：4,642,337,087.59 元。
三、关联交易标的基本情况及担保的主要内容
上寿融资租赁的股东上海人寿根据中国保监会《关于规范保险机
构对外担保有关事项的通知》（保监发〔2011〕5 号）中“保险公司、
保险资产管理公司不得进行对外担保”及《保险公司所属非保险子公
司管理暂行办法》（保监发〔2014〕78 号）中“保险公司不得为非保
险子公司债务提供担保”的规定，不能为上寿融资租赁提供担保。上
海人寿 5 亿元人民币的担保义务将由公司承担，公司为上寿融资租赁
融资提供人民币 15 亿元担保。公司为上寿融资租赁提供超出股权比
例的担保，且上海人寿为公司关联人，本次担保构成公司关联交易。
本担保事项有效期限：自本议案获得股东大会审议通过后一年。
中海绿舟控股有限公司将按照股比为上寿融资租赁融资提供人
民币 5 亿元担保。
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四、关联交易的目的及对公司的影响
为控股子公司上寿融资租赁提供担保，帮助其打通融资渠道，有
利于其顺利开展融资租赁业务，有利于公司业绩的增长。
五、董事会意见
公司为控股子公司上寿融资租赁提供担保的流动资金贷款为该
公司日常经营所需。公司为其提供担保，有利于其顺利开展融资租赁
业务，有利于公司业绩的增长，符合公司发展战略需要。公司将采取
逐笔审批、联签等内控措施，从而有效控制担保风险。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及公司控股子公司对外担保总额为人民币 0 元
（不含本次董事会审议通过的本项担保），占公司最近一期经审计净
资产的比例为 0%。无逾期担保。
截止目前，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 0 元（不
含本次董事会审议通过的本项担保），占公司最近一期经审计净资产
的比例为 0%。无逾期担保。
七、关联交易的审批程序
2016 年 3 月 25 日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过
了公司关于 2016 年度为控股子公司提供担保的议案。公司现有董事
7 名，7 名董事出席了本次董事会会议。在董事会对此项关联交易
议案表决过程中，关联董事密春雷、杨吉贵、谢娜回避表决，其余 4
名非关联董事同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司毕文瀚、刘蕾、周斌 3 名独立董事事前书面认可了此项关联
交易，并对此项关联交易发表独立意见如下：
公司为控股子公司上寿融资租赁提供超出股权比例的担保是因
为上寿融资租赁的股东上海人寿依照中国保监会的有关规定不能为
上寿融资租赁提供担保。此项关联交易提案已经公司所有独立董事事
前书面认可，并已经依法召开的公司董事会审议、表决通过，履行了
关联交易的表决程序，还将提交股东大会审议、表决，其审议和表决
程序合法、合规。此项关联交易有利于上寿融资租赁顺利开展融资租
赁业务，有利于公司业绩的增长，符合公司发展战略需要，符合公司
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及全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
本次关联交易尚须获得公司股东大会的批准，与本次关联交易有
利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
公司审计委员会审议并通过了此项关联交易并发表意见如下：
为控股子公司提供担保，帮助其打通融资渠道，有利于其顺利开
展融资租赁业务，有利于公司业绩的增长。
六、上网公告附件
公司第八届董事会第二十六次会议独立董事意见及公司独立董
事事前认可意见函。
特此公告。
●报备文件
1、经与会董事签字确认的公司第八届董事会第二十六次（临
时）会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董 事 会
二 0 一六年三月二十九日
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