A股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2016-025
H股简称：广汽集团 H 股代码：02238
债券简称：12 广汽 01/ 02/03、广汽转债 债券代码：122242、122243、122352、113009
广州汽车集团股份有限公司
第四届董事会第 18 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第 18 次会议于 2016 年 3 月 25 日（星
期五）上午 10:00 在广州市珠江新城兴国路 23 号广汽中心 31 楼会议室以现场及
通讯方式召开。
本次会议应出席会议董事 15 人，其中，现场出席董事 11 人，蓝海林、李舫
金、王苏生、丁宏祥以通讯方式参加会议。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。
本次会议由张房有董事长主持，经书面投票表决，会议审议并通过了以下决
议事项：
一、审议通过《关于 2015 年年度报告及摘要的议案》。
审议结果：同意 15 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》。
审议结果：同意 15 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于 2015 年度财务报告的议案》。
审议结果：同意 15 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于 2015 年度利润分配的议案》，董事会建议以利润分配股
权登记日（公司将另行公告）公司的总股数为基准，向全体股东派发现金股息为
人民币 0.12 元/股（含税），并建议授权董事会秘书在股东大会通过本议案后，拟
订并刊发利润分配实施公告。
审议结果：同意 15 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于 2015 年度内部控制评价报告的议案》。
审议结果：同意 15 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于 2015 年度内部控制审计报告的议案》。
审议结果：同意 15 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于 2015 年度社会责任报告的议案》。
审议结果：同意 15 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于 2015 年度独立董事述职报告的议案》。
审议结果：同意 15 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于 2015 年度高级管理人员薪酬考核方案的议案》。
审议结果：同意 15 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》，续聘立信会计师事务
所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所为公司 2016 年度审计机构，并根
据其具体工作情况授权董事会决定其费用，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计费用预计 83 万元、罗兵咸永道会计师事务所审计费用预计 305 万元。
审议结果：同意 15 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于聘任 2016 年度内部控制审计机构的议案》，董事会建
议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年内部控制审计机构，
并提请股东大会授权董事会根据其具体工作情况决定其审计费用，预计 37 万元。
审议结果：同意 15 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》，2015 年年度股东
大会将于 2016 年 5 月 27 日下午 14：00 在香港北角油街 23 号港岛海逸君绰酒店
会议厅召开 2015 年年度股东大会（即 2015 年周年股东大会），股东大会通知将另
行发出。
审议结果：同意 15 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案1、2、3、4及议案10、11还需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2016 年 3 月 25 日
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