深圳市雄韬电源科技股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告
勤信鉴字【2016】第 1257 号
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鉴证报告 1-2
附件：深圳市雄韬电源科技股份有限公司前 3-8
次募集资金使用情况报告
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中勤万信会计师事务所
地 址 ： 北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层
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深圳市雄韬电源科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
勤信鉴字【2016】第 1257 号
深圳市雄韬电源科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“雄
韬电源”）编制的截至 2015 年 12 月 31 日止《前次募集资金使用情况报告》进行
鉴证。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字[2007] 500 号）编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证
其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏；提供真实、
合法、完整的相关资料以及我们认为必要的其他证据是雄韬电源管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对雄韬电源编制的《前次募集资金
使用情况报告》发表鉴证意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审
计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守职业道
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德守则，计划和实施鉴证工作，以对雄韬电源编制的《前次募集资金使用情况报
告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了
包括检查、询问、重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作
为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，雄韬电源编制的《前次募集资金使用情况报告》已按照中国证券
监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
[2007] 500 号）编制，在所有重大方面如实反映了雄韬电源截至 2015 年 12 月
31 日止前次募集资金的使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供雄韬电源非公开发行股票时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意本鉴证报告作为雄韬电源非公开发行股票的必备文件，随同其他申报材
料一起上报。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
二○一六年三月二十八日 中国注册会计师：
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深圳市雄韬电源科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
中国证券监督管理委员会：
现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500
号）的规定，将本公司截至 2015 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的金额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
(一) 前次募集资金的金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1189 号文核准，并经深圳证券交易所同
意，深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014 年 11 月向社会公开
发行人民币普通股（A 股）股票 34,000,000 股，发行价为每股人民币 13.16 元，本次集资
金总额 447,440,000.00 元，扣除承销和保荐费用 33,000,000.00 元，实际到位募集资金为
414,440,000.00 元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2014 年 11 月 27 日汇入本公司
募集资金监管账户。另扣除已预付的保荐费 2,000,000.00 元和审计费、律师费、法定信息
披 露 费 等 其 他 发 行 费 用 12,654,720.87 元 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
399,785,279.13 元。上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并出具勤信验字【2014】第 1044 号《验资报告》。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币万元
2015 年 12 月
银行名称 银行账号 初始存放金额 存款类别
31 日余额
花旗银行（中国）有限公
1750293898 25,000.00 活期存款 20,448.26
司深圳分行
兴业银行股份有限公司
338130100100039889 16,444.00 活期存款 4,421.25
深圳后海支行
合计 41,444.00 24,869.51
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其他说明
前次募集资金总额为人民币 44,744.00 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 3,300.00 万
元，主承销商招商证券股份有限公司划入本公司募集资金专户金额共计 41,444.00 万元；另
扣除已预付的保荐费 200.00 万元和审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用
1,265.47 万元后，本公司募集资金净额为 39,978.53 万元。
二、前次募集资金实际使用情况说明
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
公司于2015年10月22日召开的2015年第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司变
更部分募集资金投资项目的议案》,对湖北雄韬275万千伏安密封蓄电池极板组装线项目进行
变更。变更的主要内容为将用于投资湖北雄韬275万千伏安密封蓄电池极板组装线的资金
10,868.00万元，用于投资越南雄韬年产120万KVAh蓄电池新建项目，同时建设进度进行相应
调整。
(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
年产 250 万 KVAh 阀控密封式铅酸蓄电池扩建项目的实际投资总额与承诺的差异内容和
原因说明：
1. 年产 250 万 KVAh 阀控密封式铅酸蓄电池扩建项目的实际投资总额与承诺的差异内容
实际投资时设备及工器购置费支出较承诺时节约了 4,429.68 万元
2. 年产 250 万 KVAh 阀控密封式铅酸蓄电池扩建项目的实际投资总额与承诺的差异原因
说明：
(1) 立项时自动化设备拟订制进口设备，但是项目实施过程中发现国内设备可以满足公
司生产设备的要求，因此采用国内设备代替进口设备，降低建设成本；
(2) 部分自动装配线通过公司设备部门自己购买零配件进行组装，降低建设成本；
(3) 辅助生产设备(如自动循环水冷却系统)未采用外购设备，而是通过自建整体水浴
槽，降低建设成本。
(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
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2014 年第二届董事会第十次会议批准，同意以 8,018.70 万元募集资金置换预先投入的
募投项目的自筹资金，2014 年已置换完毕。
2016 年第二届董事会第三次会议批准，同意以 1,681.23 万元募集资金置换预先投入的
募投项目的自筹资金，截止 2016 年 3 月 28 日已置换完毕。
(五) 闲置募集资金情况说明
1. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2014 年 12 月 30 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 12,000 万元的闲置募集资金
暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自 2014 年 12 月 31 日起至 2015 年 12 月 30
日止。公司已于 2015 年 12 月 30 日将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户。
2. 尚未使用的募集资金用途和去向
（1）截止 2015 年 12 月 31 日，年产 250 万 KVAh 阀控密封式铅酸蓄电池扩建项目，尚
未使用募集资金 4,421.25 万元，其中：存于活期存款户存款 4,421.25 万元。
（2）截止 2015 年 12 月 31 日，湖北雄韬 275 万千伏安密封蓄电池极板组装线项目，
尚未使用募集资金 9,580.26 万元，其中：存于活期存款户存款 9,580.26 万元。
（3）截止 2015 年 12 月 31 日，越南雄韬年产 120 万 KVAH 蓄电池新建项目，尚未使用
募集资金 10,868.00 万元，其中：存于活期存款户存款 10,868.00 万元。
截至 2015 年 12 月 31 日，前次募集资金余额为 24,869.51 万元（含利息），占前次募
集资金总额的 62.21%。 剩余的资金总额共计 24,869.51 万元，其中湖北雄韬 275 万千伏
安密封蓄电池极板组装线项目 9,580.26 万元的募集资金将继续投资建设,越南雄韬年产 120
万 KVAh 蓄电池新建项目 10,868.00 万元将继续投资建设，年产 250 万 KVAh 阀控密封式铅酸
蓄电池扩建项目本期已完工，剩余 4,421.25 万元的募集资金将继续存放于监管账户上。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的
计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
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本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
五、期后前次募集资金实际投资项目更变事项说明
本公司不存在期后前次募集资金实际投资项目更变事项
六、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披
露的内容不存在差异。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
二〇一六年三月二十八日
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附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2015 年 12 月 31 日
编制单位：深圳市雄韬电源科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：39,978.53 已累计使用募集资金总额：17,400.18
变更用途的募集资金总额：10,868.00 各年度使用募集资金总额：
2014 年： 8,018.70
变更用途的募集资金总额比例：27.18%
2015 年： 9,381.48
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使
实际投资金额与 用状态日期（或截止
募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资 日项目完工程度）
投资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额 金额
金额的差额
湖北雄韬 275 万千伏安密 湖北雄韬 275 万千伏安密 2016 年 11 月 30 日
1 25,000.00 14,132.00 5,148.63 25,000.00 14,132.00 5,148.63 -8,983.37
封蓄电池极板组装线项目 封蓄电池极板组装线项目 [注 1]
年产 250 万 KVAh 阀控密封 年产 250 万 KVAh 阀控密封 2015 年 12 月 31 日
2 15,000.00 15,000.00 10,570.32 15,000.00 15,000.00 10,570.32 -4,429.68
式铅酸蓄电池扩建项目 式铅酸蓄电池扩建项目 [注 2]
越南雄韬年产 120 万 KVAH 蓄电 2016 年 12 月 31 日
3 10,868.00 1,681.23 10,868.00 1,681.23 -9,186.77
池新建项目 [注 3]
合计 40,000.00 40,000.00 17,400.18 40,000.00 40,000.00 17,400.18 -22,599.82
注 1：项目尚在建设过程中；
注 2：截止 2015 年 12 月 31 日，年产 250 万 KVAh 阀控密封式铅酸蓄电池扩建项目已完工；
注 3：项目尚在建设过程中，2016 年第二届董事会第三次会议批准，同意以 1,681.23 万元募集资金置换预先投入的募投项目的自筹资金，截止 2016 年 3 月 28 日已置换完毕。
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附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2015 年 12 月 31 日
编制单位：深圳市雄韬电源科技股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 达产前最近三年实际效益 截止日达产 是否达
截止日投资项目累计 达产后承诺效
前累计实现 到预计
序号 项目名称(注) 产能利用率 益[注 3] 2013 年 2014 年 2015 年
效益 效益
湖北雄韬 275 万千伏安密封蓄电
1 不适用 15,148.67 -- -- -- -- [注 1]
池极板组装线项目
年产 250 万 KVAh 阀控密封式铅酸蓄
2 118.16% 4,964.53 647.78 1,034.94 2,625.76 4,308.48 [注 2]
电池扩建项目
越南雄韬年产 120 万 KVAH 蓄电池新
3 不适用 2,500.00 -- -- -- -- [注 1]
建项目
备注：
注 1：项目为新建项目，截至 2015 年 12 月 31 日，项目尚在建设期。
注 2：2013 年至 2015 年，项目改扩建产能逐步增加和释放，实现利润总额累计 4,308.48 万元。
注 3：达产后承诺效益为利润总额。
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