股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号： 2016-038
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于为下属公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
因各子公司生产经营需要，需本公司为其向银行申请授信提供担保，为子公
司湖北雄韬电源科技有限公司（以下简称“湖北雄韬”）、香港雄韬电源有限公司
（以下简称“香港雄韬”）、深圳市雄韬锂电有限公司（以下简称“雄韬锂电”）、
深圳市雄瑞贸易有限公司（以下简称“雄瑞贸易”）、深圳雄韬实业有限公司（以
下简称“雄韬实业”）合计担保额度约为人民币 11.5 亿元，占最近一次经审计净
资产的 93.86%。在此额度内，授权公司董事长（或其授权代表）与金融机构签
订（或逐笔签订）具体担保协议，用于相关子公司办理银行借款、开具银行承兑
汇票、银行保函等业务，担保期限一年。具体担保额度如下：
担保方 被担保对象名称 授信银行 担保金额 产权及控制关系
湖北雄韬 全资子公司
雄韬实业 花旗银行深圳分行 人民币 3 亿元 控股子公司
雄韬锂电 全资子公司
深圳市雄
湖北雄韬 全资子公司
韬电源科
雄韬实业 宁波银行深圳分行 人民币 3 亿元 控股子公司
技股份有
雄韬锂电 全资子公司
限公司
湖北雄韬 全资子公司
汇丰银行深圳分行 人民币 2 亿元
雄韬实业 控股子公司
雄韬实业 交通银行深圳分行 人民币 1.5 亿 控股子公司
雄韬锂电 元 全资子公司
湖北雄韬 中国银行京山支行 人民币 0.5 亿 全资子公司
雄韬实业 江苏银行深圳分行 人民币元0.3 亿 控股子公司
雄韬实业 元0.2 亿 控股子公司
招商银行翠竹支行
雄瑞贸易 元 全资子公司
香港雄韬 美元 1500 万元 全资子公司
由于本次担保之担保对象香港雄韬、雄韬锂电、雄瑞贸易、雄韬实业资产负
债率超过 70%，根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、湖北雄韬基本情况
成立于 2004 年 8 月 26 日，目前注册资本及实收资本为美元 723 万元，注册
地及主要生产经营地为湖北京山经济开发区，经营范围为开发、生产、销售维修
铅合金、极板、阀控式密封铅酸蓄电池及零部件、锂电池、UPS（不间断电源）、
太阳能路灯系统产品、太阳能电池及储能系统产品、风光互补储能系统产品，电
动自行车组装。
本公司直接持有其 65%股权，并通过全资子公司香港雄韬持有其 35%股权。
截至 2015 年 12 月 31 日，湖北资产总额 33,200.45 万元；负债总额 10,150.52
万元；净资产 23049.93 万元，资产负债率 30.57%。2015 年实现营业收入 60713.14
万元，净利润 2434.73 万元。
目前湖北雄韬经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务。
2、香港雄韬电源有限公司基本情况
成立于 2007 年 7 月 13 日，目前注册资本美元 50,000 元，注册地址：香港
九龙佐敦上海街 12-14 号兴利大厦 3 楼 A 室，经营范围为：投资与贸易。
本公司持有其 100%的股权。
截至 2015 年 12 月 31 日，香港雄韬资产总额 31901.09 万元；负债总额
21890.83 万元；净资产 10010.25 万元，资产负债率 68.62%。2015 年实现营业收
入 64588.25 万元，净利润 3631.95 万元。
目前香港雄韬生产经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务。
3、深圳市雄韬锂电有限公司基本情况
成立于 2003 年 8 月 14 日，目前注册资本及实收资本为 1,000 万元，注册地
及主要生产经营地为深圳市大鹏新区大鹏镇同富工业区雄韬科技园 9 号厂房北
栋 1、2、3、4 层，法定代表人彭斌，经营范围为开发、生产、销售锂电池及相
关材料和零配件（不含限制项目），货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的
项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
截至 2015 年 12 月 31 日，雄韬锂电资产总额 10159.07 万元；负债总额
12412.33 万元；净资产-2253.27 万元，资产负债率 122.18%。2015 年实现营业收
入 9500.88 万元，净利润-793.56 万元。
目前雄韬锂电重点开拓磷酸铁锂电池通讯储能市场，产品市场需求大、利润
可观，生产经营情况转好，有能力偿还到期债务。
4、深圳市雄瑞贸易有限公司基本情况
成立于 2008 年 5 月 9 日，目前注册资本及实收资本为 100 万元，法定代表
人张华农，注册地址为深圳市龙岗区大鹏街道水头社区雄韬厂办公楼 103（办公
住所），经营范围为国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）、货物进出口、技术
进出口、计算机软件的研发、生产、销售及相关技术咨询（法律、行政法规禁止
的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
截至 2015 年 12 月 31 日，雄瑞贸易资产总额 11484.12 万元；负债总额
10828.08 万元；净资产 654.04 万元，资产负债率 94.93%。2015 年实现营业收入
10794.82 万元，净利润 602.85 万元。
目前雄瑞贸易生产经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务。
5、深圳雄韬实业有限公司基本情况
成立于 2003 年 12 月 10 日，目前注册资本及实收资本为美元 200 万元，企
业类型为中外合资有限公司，法定代表人张华农，注册地址为深圳市龙岗区大鹏
镇雄韬科技园，经营范围为设计开发、生产经营纳米铅酸蓄电池、电源零配件。
截至 2015 年 12 月 31 日，雄韬实业资产总额 23443.86 万元；负债总额
19001.42 万元；净资产 4442.44 万元，资产负债率 81.05%。2015 年实现营业收
入 40273.54 万元，净利润 352.58 万元。
目前雄韬实业生产经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务。
三、 担保协议的主要内容
上述担保是公司对控股子公司 2016 年度担保额度，均为信用担保。在担保
额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。
四、董事会意见
1、提供担保的原因：满足上述子公司正常生产经营活动的需求，支持子公
司业务发展。
2、对担保事项的风险判断：本次担保对象为公司控股子公司，具有良好的
业务发展前景，公司能控制其经营和财务，因此公司认为提供上述担保额度的基
本上不存在风险。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司为下属公司提供担保符合有关法律法规和《公司章程》
的规定，表决程序合法。公司提供该等担保，可以保证下属子公司及时满足生产
经营的资金需求，降低融资成本，我们同意公司该担保事项提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数额
本次批准的担保额度为人民币 10.5 亿元及美元 1500 万元，折合人民币共计
约 11.5 亿元，占最近一次经审计净资产的 93.86%。截至本公告日，公司及控股
子公司累计对外担保总额度为 509,009.25 万元，占最近一次经审计净资产
122,528.91 万元的 415.42%，全部为公司与子公司之间提供的担保。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决
败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
公司第二届 2016 年第五次董事会决议。
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
2016 年 3 月 28 日
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