深圳市雄韬电源科技股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
作为深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“雄韬股份”或“公司”）
的独立董事，2015 年度我们按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规
则》等相关法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定和要求，本
着对全体股东尤其是中小股东负责的态度，在 2015 年度忠实地履行独立董事职
责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，积极参加 2015 年
的相关会议，并对相关事项发表了独立意见。现将 2015 年度独立董事履职情况
作如下总结：
一、出席董事会和股东大会情况
2015 年度，深圳市雄韬电源科技股份有限公司共召开 12 次董事会，本人出
席会议情况如下：
本年度应参 亲自出席 投票情况
委托出席（次） 缺席（次） 备注
加会议次数 （次） （反对票）
12 12 0 0 0
2015 年，深圳市雄韬电源科技股份有限公司共召开 7 次股东大会，分别是
2014 年年度股东大会、2015 年第一次临时股东大会、2015 年第二次临时股东大
会，2015 年第三次临时股东大会、2015 年第四次临时股东大会、2015 年第五次
临时股东大会、2015 年第六次临时股东大会，出席情况如下：
本年召开股东大会次数 本年应参加股东大会次数 实际出席（次） 备注
7 7 7
二、发表独立意见的情况
2015 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司募
集资金运用、高管聘用等有关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客
观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。
2015 年度，未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
2015 年度，对以下事项发表了独立意见：
1、2015 年 2 月 11 日，公司第二届董事会 2015 年第一次会议，对《关于转
让控股子公司股权的议案》发表了独立意见。
2、2015 年 3 月 26 日，公司第二届董事会 2015 年第三次会议，对《2014 年
度公司控股股东及其他关联方占用资金情况》、《2014 年度公司对外担保情况》、
《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2014 年度募集资金存放与
使用情况专项报告》、《2014 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2015 年度日
常关联交易预计情况》、《续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2015 年度审计机构》、《公司会计政策变更》、《为子公司提供担保额度》发表了
独立意见。
3、2015 年 5 月 15 日，公司第二届董事会 2015 年第五次会议，对《补选公
司董事》、 公司聘任高管人员》、 公司 2015 年度董事薪酬方案》、 公司 2015 年
度高级管理人员薪酬方案》发表了独立意见。
4、2015 年 7 月 21 日，公司第二届董事会 2015 年第六次会议，对《为下属
子公司提供担保》、《控股子公司股权转让方案调整及增加投资事项》发表了独立
意见。
5、2015 年 8 月 16 日，公司第二届董事会 2015 年第八次会议，对《2015
年半年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况》、《2015
年半年度资本公积金转增股本预案》、《2015 年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告》发表了独立意见。
6、2015 年 10 月 14 日，公司第二届董事会 2015 年第九次会议，对《聘任
公司副总经理、董事会秘书》发表了独立意见。
7、2015 年 10 月 22 日，公司第二届董事会 2015 年第十次会议，对《变更
部分募集资金投资项目》、《终止子公司股权转让方案暨增加投资》、《非公开发行
A 股股票》、《前次募集资金使用情况报告》发表了独立意见。
8、2015 年 12 月 7 日，公司第二届董事会 2015 年第十一次会议，对《变更
募集资金投资项目实施方式》、《为全资子公司提供担保》发表了独立意见。
9、2015 年 12 月 30 日，公司第二届董事会 2015 年第十二次会议，对《继
续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查情况
2015 年度，本人利用参加董事会、股东大会和业务交流的机会以及其他时
间对公司的生产经营和财务情况进行了了解，保持与公司董事、高管及相关工作
人员的沟通联系，听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，有效
地履行了独立董事职责。
四、在保护社会公众股股东合法权益方面所作其他工作
1、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露
进行有效的监督和核查，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律、法规和公司《信息披露事务管理办法》的有关规定，真实、及时、完整、
准确的完成信息披露工作，保障了信息披露的公平性。
2、有效履行独立董事职责，对于董事会审议的议案，在决策中发表专业意
见，并审慎行使表决权；对于需发表独立意见的议案，及时向公司充分了解相关
情况，并查阅相关法律、法规，独立、客观的做出判断。
3、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善和执行情况，
以及股东大会、董事会的执行情况。实地考察，审阅相关材料，与公司管理层、
会计师等见面，关注公司治理情况，了解、掌握 2015 年报审计工作安排及审计
工作进展情况，就审计过程中发现的问题进行沟通，督促会计师事务所及时提交
审计报告，积极有效履行独立董事职责。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或者解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2016 年，本人将继续本着谨慎、勤勉、忠实地原则，继续履行独立董事职
责，提高公司董事会决策的科学性，保护广大的投资者，特别是中小投资者的合
法权益，促进公司持续、规范、稳健地发展。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事 2015 年度述职告
签字页）
独立董事（魏天慧）：
独立董事（王忠年）：
独立董事（史鹏飞）：
2016 年 3 月 28 日
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