股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号： 2016-036
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
第二届监事会2016年第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2016
年第四次会议于 2016 年 3 月 28 日上午在公司会议室召开，会议通知已于 2016
年 3 月 18 日通过邮件及书面形式发出，应到会监事 3 人，实到 3 人。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席廖英女士主持，
此次会议对会议通知中列明的事项进行了审议。
经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：
一、审议通过《2015 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
二、审议通过《2015 年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市雄韬电源科技股份有限公司
2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《2015 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
四、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案的议案》
监事会认为：《公司 2015 年度利润分配预案的议案》符合公司的实际情况，
不存在损害公司及股东特别是社会公众股股东合法权益之情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
五、审议通过《2015 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：2015 年，公司对募集资金实行专户存放并签订相应《监管协
议》并严格管理该资金的使用，没有发生募集资金管理及使用违规的情形。
六、审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的
基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，
保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保
证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的
现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了
公司内部控制的实际情况。
七、审议通过《2015 年度公司日常关联交易预计情况的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司与关联方深圳市恒润禾实业有限公司的交易价格依据市场
公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，也没有对公司的
独立性造成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。
八、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于前次募集资金使用情况的报告》全文详见巨潮资讯网及《证券时
报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
九、备查文件：
1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第二届监事会 2016 年第四次会议决
议》
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告！
深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会
2016 年 3 月 28 日
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