证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2016-026
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
关于公司及控股子公司提供担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 担保情况概述
2016 年 3 月 28 日,深圳劲嘉彩印集团股份有限公司(以下简称“公司”)召
开的第四届董事会 2016 年第三次会议审议通过了《关于公司及控股子公司提供
担保事项的议案》,具体情况如下:
公司之下属控股子公司重庆宏声印务有限责任公司(以下简称“重庆宏声”)
由于生产经营需要,拟向建设银行重庆涪陵支行申请一年期不超过人民币 4,000
万元的流动资金贷款,公司将为重庆宏声提供连带责任担保。
公司之下属控股子公司重庆宏劲印务有限责任公司(以下简称“重庆宏劲”)
由于生产经营需要,拟向民生银行重庆分行申请一年期不超过人民币 4,000 万元
整的流动资金贷款,重庆宏声将为重庆宏劲提供连带责任担保。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定,上述担保事
项为董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
(一)重庆宏声印务有限责任公司
公司类型:有限责任公司
成立日期:2001 年 2 月 26 日
注册资本:10,279.277 万元人民币
法定代表人:李德华
公司住所:重庆市涪陵区跃进路 18 号
经营范围:包装装潢印刷品、其他印刷品(有效期至 2016 年 12 月 31 日止);
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与公司的关系:公司持有重庆宏声66%股权,重庆宏声为公司控股子公司。
根据公司收购重庆宏声部分股权时的协议安排,公司通过股权托管协议将持有的
重庆宏声共计19%的表决权委托给重庆宏声公司股东涪陵宏声实业(集团)有限
责任公司托管,委托时间为自2012年1月1日至2015年12月31日。综上,自2016
年1月1日起,重庆宏声为公司的控股子公司。
主要财务数据:
截至 2015 年 12 月 31 日,被担保人主要财务数据如下:
单位:人民币万元
被担保人 总资产 净资产 营业收入 净利润 负债总额 负债率
重庆宏声 59,212.53 33,959.69 39,100.40 14,457.09 25,252.84 42.65%
以上数据已经审计。
(二)重庆宏劲印务有限责任公司
公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)
成立日期:2004 年 7 月 8 日
注册资本:11,205.4 万元人民币
法定代表人:乔鲁予
公司住所:重庆市南岸区长电路 3 号
经营范围:货物进出口;产品包装设计;包装装潢印刷品经营;纸制品(不
含卫生用品)生产、高档纸加工生产(涉及许可经营的凭许可证经营)。
与公司的关系:公司持有重庆宏声 66%的股权,重庆宏声持有重庆宏劲 67%
的股权,重庆宏劲为公司控股子公司。
主要财务数据:
截至 2015 年 12 月 31 日,被担保人主要财务数据如下:
单位:人民币万元
被担保人 总资产 净资产 营业收入 净利润 负债总额 负债率
重庆宏劲 57,346.20 24,724.52 46,663.05 5,868.84 32,621.68 56.89%
以上数据已经审计。
三、担保协议的主要内容
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上述担保事项尚未签署具体的担保协议,公司授权相关人员与银行签订担保
协议,具体内容由公司、公司控股子公司及银行共同协商确定。
四、董事会意见
公司董事会认为:本次对外担保事项主要是为了满足合并报表范围内子公
司的经营发展需求。公司控股子公司重庆宏声、重庆宏劲目前财务状况稳定、
资产质量优良,财务风险处于公司可控制范围内,具有实际债务偿还能力。公
司及子公司提供对外担保事项符合公司整体业务发展需要,公司董事会同意公
司及子公司为合并报表范围内子公司提供担保。
五、独立董事意见
经审核,我们认为:公司及控股子公司提供担保事项是为了满足合并报表
范围内子公司正常生产经营的需要,担保的对象均为合并报表范围内子公司,
风险可控,符合公司利益,没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益,
董事会对担保事项进行表决时,表决程序合法、合规。我们同意此次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日,公司已审批的公司及控股子公司担保总额累计为
8,000 万元(含上述担保),占公司 2014 年经审计净资产的 2.30%。公司及控股
子公司不存在逾期担保或者涉及诉讼的担保、未发生为公司控股子公司以外的
公司提供担保。
特此公告。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十九日
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