苏试试验:2015年监事会工作报告

来源:深交所 2016-03-29 04:21:14
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2015 年监事会工作报告

2015 年公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司监事会议事规则》等相关

法律、法规、规章和《公司章程》的规定,本着对全体股东负责的精神,维护公司利

益和股东权益为原则,履行法律和股东所赋予的职责和义务,列席或出席公司召开的

董事会、股东大会,对公司依法运作、决策程序、经营管理、财务状况和公司董事、

高级管理人员履行职责情况进行督查,为公司规范运作、完善和提升治理水平以及公

司的发展发挥了积极作用。现将 2015 年度监事会工作情况报告如下:

一、报告期内监事会工作情况

公司监事会设监事 3 名,其中职工代表监事 1 名,监事会的人数及人员构成符合

法律、法规的要求。报告期内,公司监事会召开情况如下:

监事出席

序号 召开时间 会议届次 审议议案 情况

1、关于 2014 年度监事会工作报

告的议案

2、关于 2014 年度报告全文及摘

要的议案

3、2014 年度财务决算报告

4、2014 年度利润分配方案

5、2014 年度经审计的财务报告

2015 年 第二届监事会

1 6、关于聘请公司 2015 年度会计 全体监事

4月8日 第二次会议

师事务所的议案

7、关于 2014 年度内部控制自我

评价报告的议案

8、关于使用募集资金置换预先

已投入募投项目的自筹资金的

议案

9、关于会计政策变更的议案

2015 年 第二届监事会 关于公司 2015 年第一季度报告

2 全体监事

4 月 21 日 第三次会议 的议案

监事出席

序号 召开时间 会议届次 审议议案 情况

2015 年 第二届监事会 关于公司 2015 年半年度报告全

3 全体监事

8月6日 第四次会议 文及摘要的议案

2015 年 第二届监事会 关于公司 2015 年第三季度报告

4 全体监事

10 月 23 日 第五次会议 全文的议案

二、报告期内监事会对有关事项的监督

(一)公司依法运作情况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等法律、法规

和规范性文件的要求,依法规范运作,持续改善管理结构,相关决策程序合法合规。

公司已建立了较为完善的内部控制制度的规定,无违反法律、法规的情形,也未出现

损害公司、股东利益的行为。

(二)检查公司财务情况

报告期内,监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进行了

认真的审查与监督,监事会认为公司严格按照法律法规管理和使用资金,运作规范,

内控制度完善,财务状况良好。天衡会计师事务所的审计报告客观、公正,真实反映

了 2015 年度公司的财务状况和经营成果。

(三)公司募集资金实际使用情况

报告期内,在募集资金的使用管理上,公司严格按照中国证监会《上市公司监

管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公

司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募

集资金使用管理制度》的要求对募集资金进行使用和管理,募集资金的使用符合募投

项目的综合需要,不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情形,符合中国

证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

(四)公司对外担保情况及股权、资产置换情况

报告期内,公司未发生对外担保及股权、资产置换情况,也未发生其它损害公司

股东利益或造成公司资产流失的情况。

(五)公司收购、出售资产情况

报告期内,公司未发生收购、出售资产情况。

(六)公司关联交易情况

报告期内,公司未发生需监事会审核的关联交易。

(七)公司内部控制情况

公司建立了较为完善的内部控制体系,符合国家有关法律、法规的要求,内控制

度具有合法性、合理性和有效性。对公司 2015 年度内部控对公司内部控制制度的建

设与运作情况进行仔细审核。监事会认为:公司结合自身经营管理和业务发展的实际

需要,实现了董事会年初制定的各项经营目标,经营效益稳步增长,企业进入良性发

展,公司健全内部控制制度,符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。客观地反

映了公司内部及控制制度的建设及运行情况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、

法规政策的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。

苏州苏试试验仪器股份有限公司监事会

2016 年 3 月 28 日

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