证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2016-007
浙江跃岭股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于
2016年3月17日以电子邮件和书面形式发出通知，于2016年3月28日9:00在公司会
议室召开。应参加本次会议表决的监事为3人，实际参加本次会议表决的监事为3
人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议由万坤监事会主席主持，
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》
《 2015 年 年 度 报 告 》 详 见 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。《2015 年年度报告摘要》详见与本决
议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚须提交公司 2015 年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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《 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚须提交公司 2015 年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
《 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 》 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚须提交公司 2015 年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于公司
2015 年度利润分配预案的公告》。
监事会认为：本次利润分配方案符合《关于修改上市公司现金分红若干规定
的决定》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规及
《公司章程》、《公司未来三年（2014～2016 年）股东回报规划》的规定，兼顾
了公司与股东的利益，有利于公司持续、稳定、健康发展。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚须提交公司 2015 年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见与本决议同日在《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
经审核，监事会认为：公司 2015 年度募集资金的存放与使用情况符合中国
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证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在
募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告及内部控制规
则落实自查表的议案》
《2015 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详见
与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
经审核，监事会认为：公司《2015 年度内部控制评价报告》全面、真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况，符合国家有关法
律、行政法规和部门规章的要求。公司现有的内部控制体系基本健全，并能够得
到有效执行，充分适应了公司管理和发展的要求，整体符合中国证监会和深圳证
券交易所的相关要求。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》
监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2015年度财务
审计机构期间，勤勉尽责地进行审计，并能按照中国注册会计师审计准则要求，
客观、公正地对公司财务报表发表了意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。
为保持公司审计工作的连续性，同意续聘其为公司2016年度财务审计机构。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚须提交公司 2015 年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财
产品的议案》
具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分
闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品的公告》。
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司监事会
二〇一六年三月二十八日
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