柳工独立董事 2015 年度述职报告
广西柳工机械股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
——许文新
各位股东及股东代表：
作为广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按照《公
司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股
东权益保护的若干规定》、《公司章程》以及公司的独立董事制度认真履行职责，维护
公司整体利益，独立履行职责，不受公司股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关
系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将2015年本人履行职责
情况述职如下：
一、2015年工作情况
1、本人2015年出席董事会情况
作为独立董事，本人深感责任重大，为了更好地开展工作，本人多次与公司高管沟
通、了解柳工的经营情况。2015年，本人应参加公司董事会次数5次，亲自出席5次，委
托出席0次，没有缺席的情况。
2、独立开展工作情况
在2015年，本人准时出席公司董事会召开的会议，在公司工作的时间超过10天。严
格按照《公司章程》以及公司的独立董事工作制度赋予的职权，对于公司信息披露情况
和公司治理结构进行了调查了解，特别是公司提交的关于控股股东及其他关联方占用公
司资金和对外担保情况、关联交易、利润分配、续聘财务及内部控制审计机构、聘任高
级管理人员等资料进行了仔细的审阅，并提出相关的独立意见。凡经董事会决策的事项，
公司都提前通告本人并提供详细的资料，定期通告公司的运营状况，让本人及其他的董
事享有充分的知情权。
二、本人2015年度对公司有关事项发表的独立意见事项如下：
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报告期内，本人就公司发生以下事项发表了独立意见：
1、2015年3月27日第七届董事会第八次会议：
（1）关于《关于2014年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情
况的专项说明和独立意见》。
（2）关于《关于发放2014年度公司高管人员薪酬的议案》的独立意见。
（3）关于《关于预计2015年度公司日常关联交易事项的议案》的独立意见。
（4）关于《关于公司2014年度利润分配预案的议案》的独立意见。
（5）关于《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》的独立意见。
2、2015年4月27日第七届董事会第九次会议：
（1）关于《关于提名第七届董事会（增补及变更）董事候选人的议案》的独立意
见。
（2）关于《关于公司2015年对广西康明斯工业动力有限公司提供信用借款的议案》
的独立意见。
（3）关于《关于公司续聘2015年度财务及内部控制审计机构的议案》的独立意见。
3、2015年5月19日第七届董事会第十次会议：
关于《关于收购广西柳工集团有限公司所持柳工美卓建筑设备（上海）有限公司全
部股权暨关联交易的议案》的独立意见。
4、2015年8月25日第七届董事会第十一次会议：
关于《关于调整公司2015年度日常关联交易事项的议案》的独立意见。
5、2015年10月28日第七届董事会第十二次会议：
关于《关于向关联方出售资产的议案》的独立意见。
同时，本人作为公司董事会预算与审计委员会、董事会薪酬与考核委员会的委员，
我和其他委员一起，对公司关联交易、董事和高管人员的考核等一系列重大事项进行了
有效的审查和监督，切实维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益。
作为董事会独立董事中的金融和经济专业人士，本人能够勤勉、尽责，利用自身积
累的金融、财务、经济等相关专业知识和实践经验，对公司关联交易等重大事项均发表
了独立意见，对公司规范运作、健康发展起到了一定的积极作用。
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柳工独立董事 2015 年度述职报告
回顾2015年，为保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，完善董事会的职
能与结构，维护中小股东的合法权益不受侵害，本人和公司其他董事一道利用自己的专
业知识和经验为公司发展提供了若干建设性的建议，并为董事会的决策提供参考意见。
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（此页无正文，为广西柳工机械股份有限公司独立董事2015年度述职报告签字页）
广西柳工机械股份有限公司独立董事
许文新
2016 年 3 月 25 日
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