证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2016-L31
阳光新业地产股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2016 年 3 月 28 日上午 9：30
召开地点：北京市怀柔区杨宋镇怀耿路 122 号益田花园酒店会议室
召开方式：现场投票和网络投票
召集人：公司董事会
主持人：公司董事长唐军先生
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表 6 人、代表股份 49,735,662
股、占上市公司有表决权总股份的 6.6322%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 1 人，代表股 49,593,062
股，占上市公司有表决权股份总数的 6.6132％；通过网络投票的股东及股东授
权委托代表 5 人，代表股份 142,600 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0190％。
出席本次会议的中小股东情况为：
1
出席本次会议的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份 142,600 股，占上
市公司有表决权股份总数的 0.0190％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占上
市公司有表决权股份总数的 0％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表 5 人，
代表股份 142,600 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0190％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本
次股东大会。
二、议案审议表决情况
议案 1：公司董事会 2015 年度工作报告
① 表决情况：
同意 49,711,062 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9505％；反对
24,600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0495％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持表决权 0％。
其中，现场投票表决情况为：同意 49,593,062 股，占出席会议所有股东所
持表决权 99.7133％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。网络投票表决情况为：同意 118,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2373％；反对 24,600 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0495％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况为：
同意 118,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 82.7489％；反对
24,600 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 17.2511％；弃权 0 股，占出席
会议中小投资者所持表决权的 0％。
② 表决结果：议案通过。
议案 2：公司 2015 年年度报告及摘要
① 表决情况：
同意 49,711,062 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9505％；反对
24,600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0495％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持表决权 0％。
其中，现场投票表决情况为：同意 49,593,062 股，占出席会议所有股东所
持表决权 99.7133％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0
2
股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。网络投票表决情况为：同意 118,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2373％；反对 24,600 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0495％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况为：
同意 118,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 82.7489％；反对
24,600 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 17.2511％；弃权 0 股，占出席
会议中小投资者所持表决权的 0％。
② 表决结果：议案通过。
议案 3：公司 2015 年度财务决算报告
① 表决情况：
同意 49,711,062 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9505％；反对
24,600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0495％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持表决权 0％。
其中，现场投票表决情况为：同意 49,593,062 股，占出席会议所有股东所
持表决权 99.7133％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。网络投票表决情况为：同意 118,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2373％；反对 24,600 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0495％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况为：
同意 118,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 82.7489％；反对
24,600 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 17.2511％；弃权 0 股，占出席
会议中小投资者所持表决权的 0％。
② 表决结果：议案通过。
议案 4：公司监事会 2015 年度工作报告
① 表决情况：
同意 49,711,062 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9505％；反对
24,600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0495％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持表决权 0％。
其中，现场投票表决情况为：同意 49,593,062 股，占出席会议所有股东所
3
持表决权 99.7133％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。网络投票表决情况为：同意 118,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2373％；反对 24,600 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0495％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况为：
同意 118,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 82.7489％；反对
24,600 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 17.2511％；弃权 0 股，占出席
会议中小投资者所持表决权的 0％。
② 表决结果：议案通过。
议案 5：公司 2015 年度利润分配方案
① 表决情况：
同意 49,694,062 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9164％；反对
41,600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0836％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持表决权 0％。
其中，现场投票表决情况为：同意 49,593,062 股，占出席会议所有股东所
持表决权 99.7133％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。网络投票表决情况为：同意 101,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2031％；反对 41,600 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0836％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况为：
同意 101,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 70.8275％；反对
41,600 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 29.1725％；弃权 0 股，占出席
会议中小投资者所持表决权的 0％。
② 表决结果：议案通过。
议案 6： 关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2016 年年度审计机构的议案
① 表决情况：
同意 49,711,062 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9505％；反对
24,600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0495％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持表决权 0％。
4
其中，现场投票表决情况为：同意 49,593,062 股，占出席会议所有股东所
持表决权 99.7133％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。网络投票表决情况为：同意 118,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2373％；反对 24,600 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0495％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况为：
同意 118,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 82.7489％；反对
24,600 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 17.2511％；弃权 0 股，占出席
会议中小投资者所持表决权的 0％。
② 表决结果：议案通过。
议案 7：关于董事长年度津贴的议案
① 表决情况：
同意 49,694,062 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9164％；反对
41,600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0836％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持表决权 0％。
其中，现场投票表决情况为：同意 49,593,062 股，占出席会议所有股东所
持表决权 99.7133％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。网络投票表决情况为：同意 101,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2031％；反对 41,600 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0836％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况为：
同意 101,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 70.8275％；反对
41,600 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 29.1725％；弃权 0 股，占出席
会议中小投资者所持表决权的 0％。
② 表决结果：议案通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：吴琥，王天
3、律师事务所负责人：赵洋
5
4、结论性意见：阳光新业本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格
及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议
形成的决议合法有效。
四、备查文件
1．2015 年年度股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司
董事会
二○一六年三月二十八日
6
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