证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2016-26
宜华健康医疗股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“本公司”）2016 年第一次临时股东
大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2016 年 3 月
28 日(星期一)下午 3:00 在广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康
二楼会议室召开，网络投票则由股东在 2016 年 3 月 28 日上午 9:30 至 11:30 和
下午 1:00 至 3:00 通过深圳证券交易所交易系统、在 2016 年 3 月 27 日 15:00
至 2016 年 3 月 28 日 15:00 期间的任意时间通过互联网投票系统进行投票。
出 席 本 次 股 东 大 会 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 22 人 ， 代 表 股 份 数
248,205,519 股，占公司总股本的比例为 55.4272%；其中出席现场会议的股东及
股东代理人共 4 人，代表股份数 108,521,144 股，占公司总股本的比例为
24.2340%；参加网络投票的股东 18 人，代表股份 139,684,375 股，占公司总股
本的比例为 31.1931%。
本次股东大会由董事会召集，公司董事长刘绍生先生主持,公司董事、监事、
董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。国浩律师（广州）事务所邹
志峰、黄贞律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次股东大会
的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议决议合法有
效。
二、提案审议情况
1
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，会议经有表决权的股
东审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<宜华健康医疗股份有限公司第一期员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》；
该议案的表决结果：同意 140,829,090 股，其中现场投票 1,144,715 股，网
络投票 139,684,375 股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%，该项提案获得通过。
关联股东宜华企业(集团)有限公司对该议案回避表决。
其中中小股东表决情况为：同意 35,926,327 股，合计占出席会议中小股东
所持有效表决权总数的 100%，反对 0 股，合计占出席会议中小股东所持有效表
决权总数的 0%，弃权 0 股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的 0%。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理宜华健康医疗股份有限
公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》；
该议案的表决结果：同意 140,829,090 股，其中现场投票 1,144,715 股，网
络投票 139,684,375 股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%，该项提案获得通过。
关联股东宜华企业(集团)有限公司对该议案回避表决。
其中中小股东表决情况为：同意 35,926,327 股，合计占出席会议中小股东
所持有效表决权总数的 100%，反对 0 股，合计占出席会议中小股东所持有效表
决权总数的 0%，弃权 0 股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的 0%。
（三）、审议通过《关于向长沙银行股份有限公司汇融支行申请综合授信
65,000 万元的议案》
为满足公司经营及发展的需要，公司拟向长沙银行股份有限公司汇融支行申
2
请综合授信 65,000 万元，其中流动资金贷款人民币 20,000 万元，授信期限二年，
结构化融资 45,000 万元，期限四年。上述贷款由宜华企业（集团）有限公司提
供连带责任保证，及公司实际控制人刘绍喜夫妻双方提供个人连带责任担保，上
述 45,000 万元结构化融资，由本公司持有的达孜赛勒康医疗投资管理有限公司
100%股权及爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司 100%股权提供质押担保。
该议案的表决结果：同意 140,829,090 股，其中现场投票 1,144,715 股，网
络投票 139,684,375 股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%，该项提案获得通过。
关联股东宜华企业(集团)有限公司对该议案回避表决。
其中中小股东表决情况为：同意 35,926,327 股，合计占出席会议中小股东
所持有效表决权总数的 100%，反对 0 股，合计占出席会议中小股东所持有效表
决权总数的 0%，弃权 0 股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的 0%。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（广州）事务所邹志峰、黄贞律师现场见证，并出
具了《法律意见书》，认为“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的
资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、
《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和宜华健康章程等相关规定，会议表决
程序和表决结果合法、有效。”
四、备查文件
1、宜华健康医疗股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师 (广州)事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告！
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二○一六年三月二十八日
3
4
首页
微信公众号
证券之星APP
