股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2016-018 号
山东胜利股份有限公司
八届十一次监事会会议（临时）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.公司八届十一次监事会会议（临时）通知于2016年3月24日以书面及
电子邮件方式发出。
2.本次会议于2016年3月28日上午在济南市高新区港兴三路北段济南药
谷1号楼B座3102会议室以现场方式召开。
3.本次会议应到监事5人，实到监事5人。
4.本次会议由公司监事长孟莲女士主持。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经表决，会议审议通过了如下事项：
1.关于调整公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期与
批文有效期一致的议案
同意调整公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会全权
办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期至与证监会批文有效期一致。
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本次公司非公开发行A股股票构成关联交易，关联监事孟莲、张忠回避
了对本议案的表决，由其他三名非关联监事进行了表决。
表决结果：3票赞成，回避表决2票，0票反对，0票弃权。
本议案事项尚须提交公司2016年第二次临时股东大会审议表决
2.关于召开公司2016年第二次临时股东大会的决定
公司定于2016年4月14日（星期四）下午14:50在公司驻地召开2016年第
二次临时股东大会，本次会议以现场投票和网络投票方式召开，出席对象为
截止2016年4月8日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东（详见公司2016-020号专项公告）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
上述决议事项中，第1项内容尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
山东胜利股份有限公司监事会
二○一六年三月二十九日
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