证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2016-019
无锡宝通科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
4、本次股份大会召开期间没有增加或变更提案。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝通科技”）2016 年第一
次临时股东大会于 2016 年 03 月 28 日下午 2 点 30 分在无锡市新区张公路 19 号公司
三楼会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开。会议通知已于 2016 年 03 月
11 日在巨潮资讯网公告。
一、召开会议的基本情况
1、会议召开方式：现场方式与网络相结合的方式
公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网
络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
2、会议召开时间
现场会议召开时间：2016 年 03 月 28 日（星期一）下午 14:30 开始
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 03 月 28 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016 年 03 月 27 日 15:00 至
2016 年 03 月 28 日 15:00 的任意时间。
3、股权登记日：2016 年 03 月 23 日（星期三）
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长包志方先生
6、现场会议召开地点：无锡市新区张公路 19 号公司三楼会议室
7、会议召开情况：
现场出席本次股东大会的公司股东（或股东代理人）共计 2 人，共计代表公司有
表决权股份 94,834,014 股，占公司股本总额的 31.6113%。根据深圳证券信息有限公
司提供的信息，通过网络投票出席会议的股东共计 13 人，代表公司有表决权股份
8,819,507 股，占公司股本总额的 2.9398%。
综上，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票参与本次股东大会的股东共计
15 人，合计持有公司有表决权股份 103,653,521 股，占公司股份总数的 34.5512%。
其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）13 人，代表公司有
表决权股份数 8,819,507 股，占公司股本总额 2.9398%。
本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中，以现场方式参加会议的董事 4 名，
分别为包志方先生、陈勇先生、陈希先生、周莉女士，以通讯方式参加会议的董事 4
名，为唐宇女士、邓雅俐女士、郝德明先生和冯凯燕女士。公司部分监事及高级管理
人员出席了会议。上海市瑛明律师事务所指派律师见证了本次会议。
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、议案审议和表决情况
1、审议《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：赞成票合计 103,653,521 股（含网络投票），占到出席会议的股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对票合计 0 股（含网络投票），占到出席会议的
股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票合计 0 股（含网络投票），占到出席会
议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
其中，出席本次会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意
8,819,507 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
表决结果：议案获得通过。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的
议案》
表决情况：赞成票合计 103,653,521 股（含网络投票），占到出席会议的股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对票合计 0 股（含网络投票），占到出席会议的
股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票合计 0 股（含网络投票），占到出席会
议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
其中，出席本次会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意
8,819,507 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
表决结果：议案获得通过。
3、审议《关于制定<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
表决情况：赞成票合计 103,653,521 股（含网络投票），占到出席会议的股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对票合计 0 股（含网络投票），占到出席会议的
股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票合计 0 股（含网络投票），占到出席会
议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
其中，出席本次会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意
8,819,507 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
表决结果：议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海市瑛明律师事务所黄青峰律师、余娟娟律师出席了本次股东大会现场会议，并
出具了《关于无锡宝通科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》，
律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格以
及会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1．无锡宝通科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
2．上海市瑛明律师事务所出具的《关于无锡宝通科技股份有限公司 2016 年第一次
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二十八日
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