南方汇通:第五届监事会第二次会议公告

来源:深交所 2016-03-29 00:00:00
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证券代码:000920 证券简称:南方汇通 公告编号:2016-023

南方汇通股份有限公司

第五届监事会第二次会议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司监事会于 2016 年 3 月 15 日向全体监事及相关人员发出了书面

会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次监事会会议于 2016 年 3 月 27 日上午在公司办公楼三楼会议室召

开。会议由监事会主席韩卫红先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、

法规和公司章程的规定。

三、监事出席会议情况

公司实有监事 3 人,亲自出席会议监事 3 人。董事会秘书列席了会议。

四、会议决议

会议经过审议,作出了以下决议:

(一)审议通过 2015 年年度报告及其摘要以及监事会对 2015 年年度

报告的审核意见。

公司监事会认为公司 2015 年年度报告公允、真实地反映了公司报告期

的财务状况和经营成果。经审核,公司监事会及监事保证公司 2015 年年度

报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015 年年度报告及其摘要刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),摘

要同时刊载于《证券时报》,2015 年年度报告还须提交公司 2015 年度股东

大会审议。

同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

(二)审议通过 2015 年度财务决算报告。

本报告刊载于巨潮资讯网。本报告还须提交公司 2015 年度股东大会审

议。

同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

(三)审议通过监事会 2015 年工作报告,并同意将此报告提交公司 2015

年度股东大会审议。

监事会 2015 年工作报告详见刊载于巨潮资讯网的本公司 2015 年年度

报告,本报告还须提交公司 2015 年度股东大会审议。

同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

(四)审议通过 2015 年度利润分配预案。

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司年初

未分配利润为-53,398,838.88 元,年末实际可供股东分配利润为

18,233,140.81 元。公司拟以 2015 年末总股本 422,000,000 股为基数,每 10

股派 0.30 元(含税),不以公积金转增股本。

本预案还须提交公司 2015 年度股东大会审议。

同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

(五)审议通过监事会对 2015 年度内部控制评价报告的审核意见。

公司监事会认为,公司根据国家法律法规和监管部门的相关规定,确

立了内部控制的目标,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,

建立并基本健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保障了公司及子公司

经营的正常进行。公司内部控制组织机构完整,报告期董事会专业委员会

勤勉、诚信的履行职责,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分

有效。公司内部控制评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际

情况。

同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

南方汇通股份有限公司监事会

2016 年 3 月 27 日

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