南方汇通:第五届董事会第二次会议公告

来源:深交所 2016-03-29 00:00:00
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证券代码:000920 证券简称:南方汇通 公告编号:2016-019

南方汇通股份有限公司

第五届董事会第二次会议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于 2016 年 3 月 15 日向全体董事、监事、高级管理人员

及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于 2016 年 3 月 27 日上午在公司办公楼三楼会议室召

开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法

规和公司章程的规定。

三、董事出席会议情况

公司实有董事 5 人,亲自出席会议董事 5 人。董事会秘书出席了会议。

公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

四、会议决议及议案表决情况

会议经过审议,作出了以下决议:

(一)审议通过 2015 年年度报告及摘要。

公司 2015 年年度报告及摘要刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),

摘要同时刊载于《证券时报》,本报告还须提交公司 2015 年度股东大会审

议。

同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。

(二)审议通过 2015 年度财务决算报告。

本报告刊载于巨潮资讯网。本报告还须提交公司 2015 年度股东大会审

议。

同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。

(三)审议通过董事会 2015 年度工作报告。

详见刊载于巨潮资讯网的公司 2015 年年度报告之管理层讨论与分析,

本报告还须提交公司 2015 年度股东大会审议。

同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。

-1-

(四)审议通过 2015 年度利润分配预案:

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司年初

未分配利润为-53,398,838.88 元,年末实际可供股东分配利润为

18,233,140.81 元。公司拟以 2015 年末总股本 422,000,000 股为基数,每 10

股派 0.30 元(含税),不以公积金转增股本。

本预案经独立董事事先审核并同意提交公司董事会会议审议,本预案

还须提交公司 2015 年度股东大会审议。

同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。

(五)审议通过独立董事 2015 年度述职报告。

本报告刊载于巨潮资讯网,公司独立董事将在 2015 年度股东大会上作

述职报告。

同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。

(六)审议通过 2015 年度内部控制评价报告。

本报告刊载于巨潮资讯网。

同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。

(七)同意聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度

财务报告和内部控制审计机构,审计报酬合计为 62 万元人民币,聘期一年。

本议案经董事会审计与风险管理委员会、独立董事事先审核并同意提

交公司董事会会议审议,本议案还须提交公司股东大会审议。

同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。

(八)审议通过《2015-2017 年股东回报规划》。

本规划刊载于巨潮资讯网,本规划还须提交公司 2015 年度股东大会审

议。

(九)审议通过关于授权朱洪晖女士代表公司办理有关信贷业务的议

案。同意授权公司副总经理、财务总监朱洪晖女士代表公司向银行申请办

理信贷和票据业务相关事宜并签署有关合同及文件,授权办理额度为 3 亿

元人民币。有效期:2016 年 3 月 28 日-2017 年 3 月 27 日。

(十)审议通过了关于召开公司 2015 年度股东大会的议案。

相关信息详见与本公告同时刊载于巨潮资讯网和《证券时报》的《南

方汇通股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》(公告编号:

2016-021)。

同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。

(十一)审议通过了关于与关联方签署《动能供应、房屋租赁及其他

交易协议》的议案。

本议案经独立董事事先审核并同意提交公司董事会会议审议,相关内

容详见与本公告同时刊载于巨潮资讯网和《证券时报》的《关于与关联方

签订动能供应、房屋租赁及其他交易协议的关联交易公告》(公告编号:

2016-022)。

-2-

关联董事黄纪湘先生回避了表决。

同意:4 票;反对:0 票;弃权:0 票。

南方汇通股份有限公司董事会

2016 年 3 月 27 日

-3-

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