证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2016-023
广东文化长城集团股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“文化长城”、“公司”或“上市
公司”）第三届董事会第十六次会议于 2016 年 3 月 25 日上午 9：30 在公司会议
室以现场会议加电话会议的方式召开，会议通知已于 2016 年 3 月 15 日以书面和
邮件方式送达全体董事和监事。本次董事会会议应出席会议董事 7 名，实际出席
会议董事 7 名。其中，以现场方式参加会议的董事 5 名，分别为蔡廷祥先生、吴
淡珠女士、任锋先生、朱利民先生及周林先生，以电话方式参加会议的董事 2
名，分别为高洪星先生及贠庆怀先生。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。
会议由董事长蔡廷祥先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，会议以记名投票的方式通过了以下议案：
一、审议通过《2015 年度总经理工作报告》；
赞成票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
二、审议通过《2015 年度董事会报告》；
赞成票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
《2015 年度董事会报告》具体内容详见公司于 2016 年 3 月 29 日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站上披露的《2015 年年度报告》“第四节管理层
讨论与分析”。独立董事同时提交了 2015 年度述职报告，并将在 2015 年度股东
大会上述职。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
三、审议通过《2015 年度财务决算报告》；
赞成票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
2015 年度公司实现(合并)营业收入 444,932,650.11 元，比去年同期下降
0.82%；利润总额为 12,076,853.53 元，比去年同期下降 16.56%；归属于上市公
司股东的净利润为 12,390,096.67 元，比去年同期上升 47.46%。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配的预案》；
赞成票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的广会审字
[2016]G16005790015 号《广东文化长城集团股份有限公司 2015 年度审计报告》
确定，母公司 2015 年度实现净利润 3,067.58 万元，依据《公司法》和《公司章
程》的规定，提取 10%法定盈余公积金 306.76 万元，年初未分配利润 22,886.87
万元，2015 年期末可供分配利润为 25，347.69 万元，资本公积金余额为 48,589.43
万元。合并净利润 1,239.01 万元，年初未分配利润 12,623.39 万元，2015 年
末可供分配利润 13,255.64 万元。为避免出现超分配的情况，公司以合并报表、
母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。
鉴于公司目前经营状况和发展前景良好，资本公积金较为充足，且未分配利
润也较为丰厚。为回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合
利润分配原则的情况下，现拟定公司 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年 12
月 31 日公司总股本 150,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
0.20 元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，合计
转增股本 225,000,000 股。转增后，公司总股本变更为 375,000,000 股。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
五、审议通过《2016 年度经营计划》；
赞成票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
2016 年度经营计划的内容，详见公司《2015 年年度报告》。
六、审议通过《2015 年度审计报告》；
赞成票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
《2015 年度审计报告》于 2016 年 3 月 29 日在中国证监会创业板指定信息
披露网站披露。
七、审议通过《2015 年度内部控制评价报告》；
赞成票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
独立董事、监事会对《2015 年度内部控制评价报告》发表了相关意见。
《2015 年度内部控制评价报告》于 2016 年 3 月 29 日在中国证监会创业板
指定信息披露网站披露。
八、审议通过《关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》；
赞成票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
《关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、会
计师事务所的发表意见于 2016 年 3 月 29 日在中国证监会创业板指定信息披露网
站披露。
九、审议通过《2015 年年度报告及摘要》；
赞成票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
公司《2015 年年度报告及摘要》于 2016 年 3 月 29 日在中国证监会创业板
指定信息披露网站披露。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于续聘 2016 年度会计师事务所的议案》；
赞成票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
经公司审计委员会提议，公司拟聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2016 年度审计机构。
公司独立董事对此进行事前认可并发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》；
赞成票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
兹定于 2016 年 4 月 20 日召开 2015 年年度股东大会。
《关于召开公司 2015 年年度股东大会的通知》于 2016 年 3 月 29 日在中国
证监会创业板制定信息披露网站披露。
特此公告
广东文化长城集团股份有限公司董事会
2016 年 3 月 29 日
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