证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2016-008
北京博晖创新光电技术股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十次会议于2016年3月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会
议通知于2016年3月17日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公
司董事长杜江涛先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于向控股股东借款的议案》
根据《公司法》及公司章程的规定，经公司董事会表决，全体董事一致同意
公司向控股股东杜江涛先生借款2亿元人民币，用于公司运营发展的统筹安排，
该笔借款为免息借款，借款期限为十二个月。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占有表决权总票数的100%。
二、审议通过了《关于对河北大安制药有限公司增资的议案》
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，经公司董事会表决，全体董事一
致同意公司以现金对控股子公司河北大安制药有限公司（以下称“大安制药”）
增资17,136万元，增资完成后公司将持有大安制药48%股权，翟晓枫将其在本次
大安制药增资后所持有的大安制药股权对应的表决权委托公司行使，大安制药在
本次增资后依然是公司的控股子公司。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
上述事项，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，无需通过股东大会审议。
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公司《关于对控股子公司增资的公告》详见公司于证监会指定的创业板信息
披露网站披露的公告。
三、审议通过了《关于与河北大安制药有限公司签署<借款协议>之补充协
议的议案》
公司曾依据《北京博晖创新光电技术股份发行股份购买资产协议》的相关约
定，向公司控股子公司河北大安制药有限公司（以下称“大安制药”）提供3亿
元借款并与大安制药签署了《借款协议》。公司根据大安制药的实际经营发展情
况，为促进公司投资目标实现的考虑，同意与大安制药签署上述《借款协议》之
补充协议，将借款金额调整为12,864万元，并免收大安制药自2015年1月1日起的
资金占用费。与此同时，云南沃森生物技术股份有限公司也免收大安制药自2015
年1月1日起的资金占用费。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司
董 事 会
2016年3月29日
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