证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2016-10
峨眉山旅游股份有限公司
第五届董事会第六十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十三次会
议于 2016 年 3 月 26 日在峨眉山大酒店召开。公司通知于 2016 年 3 月 15 日以
书面、短信方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议召开
符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议由董事
长马元祝先生主持，监事会监事列席了本次会议。会议审议并一致通过了以下议
案：
1、关于审议《2015 年度董事会工作报告》的议案；
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。此项议案尚需经
公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 。（ 全 文 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn《峨眉山旅游股份有限公司 2015 年股东大会会议资
料》）
2、关于审议《2015 年总经理工作报告》的议案;
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
3、关于审议 2015 年度财务决算报告的议案；
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。2015 年度财务决
算报告尚需经过公司 2015 年年度股东大会审议通过。（全文内容详见巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn《峨眉山旅游股份有限公司 2015 年股东大会会议资
料》）
4、关于审议 2015 年年度报告及年报摘要的预案；
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。此项议案尚需经
过公司 2015 年年度股东大会审议通过。（2015 年年度报告全文内容详见巨潮资
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讯网 http://www.cninfo.com.cn）
5、关于审议 2015 年度利润分配方案的议案；
公司 2015 年度实现净利润 19624.82 万元，按母公司实现净利润的 10%提
取法定公积金 2114.94 万元之后，可供股东分配的利润为 17509.88 万元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公
司章程》相关规定，公司 2015 年利润分配方案为：拟以 2015 年年末公司总股
本 526,913,102 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），
共计派发人民币 52,691,310.20 元。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。独立董事对利润
分配事项发表了独立意见。此项议案尚需经过公司 2015 年年度股东大会审议通
过。
6、关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2016 年年度
报告审计及内部控制审计机构的议案；
信永中和会计师事务所有限责任公司在 2015 年度审计工作中表现出了较高
的业务水平和勤勉、尽责的工作精神，能够客观、公正地开展各项业务工作。
公司拟继续聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为我公司 2016 年年度
报告审计、内部控制审计的审计机构，并提请股东大会授权董事长签订相关协议
且根据 2016 年度审计工作业务量决定应付该公司的审计费用。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。独立董事对续聘
审计机构事项发表了独立意见。此项议案尚需经过公司 2015 年年度股东大会审
议通过。
7、关于审议《峨眉山旅游股份有限公司 2015 年内部控制自我评价报告》
的议案；
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。（全文内容详见巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
8、关于确认 2015 年日常关联交易的议案；
同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。关联董事马元祝、
周栋良、邹志明、古树超、师进刚回避表决了此项议案。
9、关于预计 2016 年日常关联交易的议案；
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同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。关联董事马元祝、
周栋良、邹志明、古树超、师进刚回避表决了此项议案。独立董事对预计关联交
易事项事前认可并发表了独立意见。相关公告详见公告（2016-14）《关于预计
2016 年日常关联交易的公告》。
10、关于审议《募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》的议案；
信永中和会计师事务所对公司 2015 年募集资金存放与使用情况进行了鉴
证，并出具了鉴证报告（XYZH/2016CDA30194）。独立董事发表了独立意见，
保荐机构国泰君安证券对《募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》出
具了核查意见。（全文内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
11、关于调整部分非公开发行募集资金投资项目投资进度的议案；
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。独立董事对此次
调整募投项目进度发表了独立意见，保荐机构国泰君安证券对此事项出具了核查
意见。（相关内容详见公告：2016-15《关于调整部分非公开发行募集资金投资
项目投资进度的公告》）
12、关于调整部分非公开发行股票募集资金投资项目的可行性研究报告的
议案；
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。（全文内容详见巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
13、关于投资 2.5 亿元建设峨眉山智慧旅游服务基地及配套设施建设项目
的议案；
为完善和提升峨眉山景区及“大峨眉”国际旅游区的旅游服务设施，大幅增
强公司的市场综合竞争力和游客旅游的便捷度、满意度，进一步提升峨眉山景区
的游客接待能力和旅游人次，公司拟投资 2.5 亿元建设峨眉山智慧旅游服务基地
及配套设施建设项目，项目涵盖“大峨眉”智慧旅游服务中心、游客应急管理指
挥中心、智慧旅游产业服务中心、智慧旅游大数据中心及配套设施设备等。其中，
智慧旅游大数据中心建成后将申报成为国家智慧旅游西南数据中心，与黄湾、洪
雅一起为峨眉山智慧旅游以及峨眉山市“智慧城市”提供数据存贮、运算和分析
服务；应急指挥调度中心将为大峨眉智慧旅游提供指挥调度服务；智慧旅游服务
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中心为游客的吃住行游娱购提供线上线下（O2O）服务。经测算，该项目投入
使用后，预计年收益率可达到 10%。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。独立董事对此投
次事项发表了独立意见。此项议案尚需经公司 2015 年年度股东大会审议通过。
14、关于对组织安排到公司的原党政机关、行政事业干部及高管退休后工
资同比党政机关、行政事业工资体系存在差距的予以补差的议案；
公司成立之初，有一部分干部员工是从原党政机关和行政事业单位调入，为
了公司的建设和发展，他们服从组织安排到公司各个岗位工作，造成这部分公司
干部员工退休工资和党政机关、行政事业单位退休人员存在差距，为更好地提高
公司干部员工的工作积极性，促进公司稳定和发展。拟对这部分原党政机关、行
政事业单位干部及高管人员按工作年限、任职年限和在职时职务对应党政机关和
行政事业单位同级人员退休工资，不足部分由公司补差。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。此项议案尚需经
公司 2015 年年度股东大会审议通过。
15、关于审议召开 2015 年年度股东大会的议案；
公司拟于 2016 年 4 月 19 日下午 14：30 召开 2015 年年度股东大会。会议
将采用现场会议和网络投票结合方式进行。（该通知具体详见公告（2016-12）《关
于召开 2015 年年度股东大会的通知》）
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
16、独立董事李富瑜述职报告；
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
17、独立董事赵明述职报告；
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
18、独立董事孙东平述职报告；
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
以上三位独立董事将在 2015 年年度股东大会上进行述职（述职报告全文详
见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
峨眉山旅游股份有限公司董事会
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2015 年 3 月 29 日
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