北京华录百纳影视股份有限公司
独立董事周煊 2015 年度述职报告
本人作为北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严
格按照《公司法》等有关法律、法规的要求和公司相关的规定，忠实履行独立董
事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，为维护公司整体利益、维护全
体股东的合法权益积极努力，现将履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席董事会、股东大会会议情况
2015 年度公司共召开了十一次董事会会议，两次股东大会会议，本人通过
现场及通讯方式出席了全部董事会和全部股东大会会议。本着勤勉务实和诚信负
责的原则，所有议案在会议召开之前获取所需要的资料和信息，经过客观谨慎思
考，在会议上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出
科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见情况
2015 年度，就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2015 年 1 月 28 日，公司第二届董事会第十九次会议中，对公司使用部
分超募资金投资电视栏目<欢乐总动员>事项，公司为全资孙公司向银行申请综
合授信额度提供担保事项以及公司关联人为全资子公司向银行申请综合授信额
度提供担保事项分别发表了同意的独立意见。
2、2015 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第二十次会议中，对公司 2014 年
度审计费用和续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计
机构事项、公司 2014 年度内部控制评价报告、公司控股股东及其他关联方占用
公司资金、公司 2014 年度关联交易事项、公司 2015 年日常经营关联交易预计
事项、公司 2014 年度募集资金存放与使用情况、公司高级管理人员 2014 年度绩
效薪酬/薪酬及 2015 年基薪事项、2014 年度利润分配预案、提名公司独立董事
候选人、为下属公司申请银行授信贷款提供担保事项以及关联人为公司下属公司
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申请银行授信贷款提供担保事项分别发表了同意的独立意见。
3、2015 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第二十一次会议中，对公司使用
结余募集资金（含利息）投资制作电视剧《乱世丽人行》事项发表了同意的独立
意见。
4、2015 年 8 月 19 日，公司第二届董事会第二十四次会议中，对 2015 年 1-6
月控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明以及
2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告事项分别发表了同意的独立
意见。
5、2015 年 10 月 26 日，公司第二届董事会第二十五次会议中，对公司及全
资子公司办理应收账款保理融资业务且由公司为全资子公司保理融资业务提供
担保事项分别发表了同意的独立意见。
6、2015 年 11 月 3 日，公司第二届董事会第二十六次会议中，对公司非公
开发行股票预案、公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告、非公开
发行股票方案论证分析报告、非公开发行股票涉及关联交易事项及与中国华录集
团有限公司、博时基金、博时资本、长城国融投资管理有限公司分别签署附条件
生效的非公开发行股份认购协议、公司与申万菱信基金管理有限公司签署附条件
生效的非公开发行股份认购协议、前次募集资金使用情况报告、<未来三年
（2015-2017）股东回报规划>分别发表了同意的独立意见。
三、对公司进行现场调查的工作
本人积极通过现场考察、电话、会谈等多种方式保持与公司管理层的有效沟
通，及时了解公司的日常经营情况、财务状况以及公司 2015 年非公开发行股票
及对外投资等重大事项的进展情况，为公司的发展提供咨询、建议及意见。同时，
时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报
道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公
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司信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信
息披露的真实、准确、及时、完整，维护公司股东、投资者的合法权益。
2、积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法律规范尤其是涉及
到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，切
实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想
意识。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
作为薪酬与考核委员会召集人、提名委员会召集人及战略委员会委员，在
2015 年主要履行以下职责：
1、作为薪酬与考核委员会召集人，按照《北京华录百纳影视股份有限公司
薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会的日
常工作，对董事和高级管理人员的考核标准进行研究，监督公司薪酬及考核情况
的执行，提出合理化建议。履行了薪酬与考核委员会召集人的专业职责。
2、作为提名委员会召集人，按照《北京华录百纳影视股份有限公司提名委
员会议事规则》等相关制度的规定，主持了提名委员会的日常工作。本年度提名
委员会共召开一次日常工作会议，会议关于提名独立董事候选人事项，对公司独
立董事的选择标准和程序进行监督，履行了提名委员会召集人的专业职责。
3、作为董事会战略委员会委员，对公司战略发展规划及公司组织结构情况
进行了解，参与公司战略事项的讨论和方案的制订。对公司战略发展的科学决策
发挥积极作用，履行了战略委员会委员的专业职责。
六、培训和学习情况
报告期内积极学习深圳证券交易所、北京市证监局下发的的维护股票市场稳
定等相关政策规则，认真学习独立董事履职相关的法律法规，不断提高自己的履
职能力，为公司在文化产业的战略布局提供更好的意见和建议，切实加强了对公
司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
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1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在 2015 年度履行职责情况的汇报。2016 年，本人将用更多时间
和精力了解公司业务，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、公司章程的
规定和要求，根据公司的发展战略和文化产业竞争需要，提供智力支持，履行独
立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东的合法权益。
独立董事：周煊
二〇一六年三月二十五日
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