北京华录百纳影视股份有限公司
独立董事童盼 2015 年度述职报告
本人作为北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严
格按照《公司法》等有关法律、法规的要求和公司相关的规定，忠实履行独立董
事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，为维护公司整体利益、维护全
体股东的合法权益积极努力，现将履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席董事会、股东大会会议情况
2015 年度公司共召开了十一次董事会会议，两次股东大会会议，自 2015 年
5 月 5 日担任独立董事以来，本人通过现场及通讯方式出席了八次董事会和一次
股东大会会议。本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案在会议召开之前获取
所需要的资料和信息，经过客观谨慎思考，结合财务、税务等专业技能做出判断，
并提出合理化建议，积极致力于公司决策的科学性、严谨性。
二、发表独立意见情况
2015 年度，就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2015 年 8 月 19 日，公司第二届董事会第二十四次会议中，对 2015 年 1-6
月控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明以及
2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告事项分别发表了同意的独立
意见。
2、2015 年 10 月 26 日，公司第二届董事会第二十五次会议中，对公司及全
资子公司办理应收账款保理融资业务且由公司为全资子公司保理融资业务提供
担保事项分别发表了同意的独立意见。
3、2015 年 11 月 3 日，公司第二届董事会第二十六次会议中，对公司非公
开发行股票预案、公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告、非公开
发行股票方案论证分析报告、非公开发行股票涉及关联交易事项及与中国华录集
团有限公司、博时基金、博时资本、长城国融投资管理有限公司分别签署附条件
1
生效的非公开发行股份认购协议、公司与申万菱信基金管理有限公司签署附条件
生效的非公开发行股份认购协议、前次募集资金使用情况报告、<未来三年
（2015-2017）股东回报规划>分别发表了同意的独立意见。
三、对公司进行现场调查的工作
2015 年度，本人对公司及其子公司进行了多次现场考察，重点对公司的生
产经营状况、公司 2015 年非公开发行股票、对外投资等重大事项的进展情况、
管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，并通过
电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、报告期内，对提交董事会审议的议案进行了认真审核，在充分了解的基
础上，独立、客观、审慎地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。认真
学习相关法律法规和各项规章制度，结合自身财务、税务学领域专业背景，对公
司 2015 年度非公开发行股票、对外投资等重大事项保持关注、提出专业性建议、
履行监督职能。
2、密切关注非公开发行股票募集资金进展情况。报告期内，持续监督公
司非公开发行股票事项的申请程序，确保公司非公开发行股票事项程序合法合
规，以维护投资者的利益。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
作为审计委员会召集人、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员，在 2015
年主要履行以下职责：
1、作为审计委员会召集人，按照公司《审计委员会议事规则》等相关制度
的规定，主持了审计委员会的日常工作，与负责年度审计的会计师沟通，了解并
监督审计工作安排及审计工作进展情况。与其他委员共同审查了公司内部控制制
度及其执行情况，审核内审负责人拟聘人选，定期了解公司财务状况和经营成果，
督促和指导内部审计部门对公司的财务管理运行情况进行定期和不定期的检查
和评估，保证公司内部控制的完整性、合理性，履行了审计委员会召集人的专业
职责。
2
2、作为薪酬与考核委员会委员，对高级管理人员的考核标准及执行情况进
行监督，认真考量高级管理人员的约束及激励机制，履行了薪酬与考核委员会委
员的专业职责。
3、作为提名委员会委员，对董事和高级管理人员的选择标准和程序进行研
究，提出合理化建议。从公司经营发展需要的角度履行了提名委员会委员的专业
职责。
六、培训和学习情况
报告期内积极学习监管部门下发的维护股票市场稳定的相关制度和规则，认
真掌握独立董事履职相关的法律法规，不断提高自己的履职能力，为公司在文化
产业的战略布局提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的
保护能力。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在 2015 年度履行职责情况的汇报。2016 年，本人将用更多时间
和精力了解公司业务，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、公司章程的
规定和要求，根据公司的发展战略和文化产业竞争需要，提供智力支持，履行独
立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东的合法权益。
独立董事：童盼
二〇一六年三月二十五日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
