北京华录百纳影视股份有限公司
独立董事崔军 2015 年度述职报告
本人于 2015 年 1 月至 2015 年 5 月作为北京华录百纳影视股份有限公司（以
下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》等有关法律、法规的要求和公司
相关的规定，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，
维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用，
现将履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席董事会、股东大会会议情况
2015 年度公司共召开了十一次董事会会议，二次股东大会会议。本人在任
期间，通过现场及通讯方式出席了全部董事会。本着勤勉务实和诚信负责的原则，
在会议召开之前获取所需要的资料和信息，在审议每个议案时，通过客观谨慎思
考，结合财务、税务等专业技能做出判断，并提出合理化建议，积极致力于公司
决策的科学性、严谨性。
二、发表独立意见情况
2015 年度，就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2015 年 1 月 28 日，公司第二届董事会第十九次会议中，对公司使用部
分超募资金投资电视栏目<欢乐总动员>事项，公司为全资孙公司向银行申请综
合授信额度提供担保事项以及公司关联人为全资子公司向银行申请综合授信额
度提供担保事项分别发表了同意的独立意见。
2、2015 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第二十次会议中，对公司 2014 年
度审计费用和续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计
机构事项、公司 2014 年度内部控制评价报告、公司控股股东及其他关联方占用
公司资金、公司 2014 年度关联交易事项、公司 2015 年日常经营关联交易预计
事项、公司 2014 年度募集资金存放与使用情况、公司高级管理人员 2014 年度绩
效薪酬/薪酬及 2015 年基薪事项、2014 年度利润分配预案、提名公司独立董事
1
候选人、为下属公司申请银行授信贷款提供担保事项以及关联人为公司下属公司
申请银行授信贷款提供担保事项分别发表了同意的独立意见。
3、2015 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第二十一次会议中，对公司使用
结余募集资金（含利息）投资制作电视剧《乱世丽人行》事项发表了同意的独立
意见。
三、对公司进行现场调查的工作
2015 年度任职期间，本人对公司及其子公司进行了现场考察，重点对公司
的业务经营状况、募集资金项目的实施情况、管理和内部控制等制度建设及执行
情况、董事会决议执行情况进行检查，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高
级管理人员及相关工作人员保持密切联系。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、报告期内，对提交董事会审议的议案进行了认真审核，在充分了解的基
础上，独立、客观、审慎地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。认真
学习相关法律法规和各项规章制度，结合自身财务、税务学领域专业背景，对公
司 2015 年度重大事项保持关注、提出专业性建议、履行监督职能。
2、密切关注募集资金使用情况。报告期内，持续监督公司募集资金的使
用情况，确保公司募集资金合法合规地使用，以维护投资者的利益。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
作为审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员，在 2015
年主要履行以下职责：
1、2015 年 1 月至 5 月，作为审计委员会召集人期间，按照公司《审计委员
会议事规则》等相关制度的规定，主持了审计委员会的日常工作，与负责年度审
计的会计师沟通，了解并监督审计工作安排及审计工作进展情况。与其他委员共
同审查了公司内部控制制度及其执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定
期了解公司财务状况和经营成果，督促和指导内部审计部门对公司的财务管理运
行情况进行定期和不定期的检查和评估，保证公司内部控制的完整性、合理性，
履行了审计委员会召集人的专业职责。
2
2、2015 年 1 月至 5 月，作为薪酬与考核委员会委员，对高级管理人员的考
核标准及执行情况进行监督，认真考量高级管理人员的约束及激励机制，结合公
司业绩提升需要，审议高管人员薪酬标准的有关提案，履行了薪酬与考核委员会
委员的专业职责。
3、2015 年 1 月至 5 月，作为提名委员会委员，在董事会前认真审议公司拟
选聘的董事人员资质、能力，从公司经营发展需要的角度履行了提名委员会委员
的专业职责。
六、培训和学习情况
在任期间，认真学习独立董事履职相关的法律法规，积极了解上市公司及证
券监管相关政策和规则。同时，通过与公司管理层保持密切沟通、增强了解，与
负责公司外部审计工作的注册会计师保持沟通，为公司的科学决策和风险防范提
供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在 2015 年度在任期间履行职责情况的汇报。
独立董事：崔军
二〇一六年三月二十五日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
